Как аналитик крипто-рынка, я задумался: может ли Citigroup быть привлечён к ответственности за $20 млн мошенничества? Разбираемся, как 12 подозрительных транзакций проскочили мимо банковского контроля и что это значит для доверия к финансовой системе.

Как аналитик криптовалют с пятилетним опытом, я видел, как меняются мошеннические схемы. Этот случай — не вымысел. Молодой человек пытался скрыться из Сингапура с $1 млн, полученных через ложные инвестиции в криптовалюты. Банки распознали подозрительные операции — и спасли деньги. Узнайте, на что стоит обращать внимание.