BetLockCoin
Крипто Тех
Крипто Труба
Крипто Гайды
Исследовательский Хаб
Крипто Новости
Блокчейн Хаб
Крипто Тех
Крипто Труба
Крипто Гайды
Исследовательский Хаб
Крипто Новости
Блокчейн Хаб
Кибермошенничество в Citigroup
Как аналитик криптовалют, я видел множество мошеннических схем типа «убой свиньи». Этот случай — потеря Майкла Зиделла в $20 млн через поддельный NFT и игнорирование банком 43 тревожных сигналов — раскрывает системные пробелы в AML. Почему банки не реагируют? Давайте разберемся.
Исследовательский Хаб
Крипто-мошенничество
Иск к Citigroup
•
1 месяц назад
Банк за $20M скам?
Как аналитик крипто-рынка, я задумался: может ли Citigroup быть привлечён к ответственности за $20 млн мошенничества? Разбираемся, как 12 подозрительных транзакций проскочили мимо банковского контроля и что это значит для доверия к финансовой системе.
Исследовательский Хаб
Крипто-мошенничество
Риски банков
•
1 месяц назад