新加坡破獲百萬幣騙案

誰也沒想到的逃亡計畫

我第一時間聽到這則消息時，還覺得有點荒謬：一個年輕人想帶著千萬資金跑路？但深入了解後才發現，這不是電影情節，而是真實發生在亞洲金融科技重鎮的新加坡。

嫌犯透過假投資計畫，誘導一名女子在2024年5至6月間轉出超過130萬新元（約100萬美元）的數位資產。她從多間銀行提領現金，單一分行就超過30萬新元。

銀行成守護數位資產的第一道防線

最關鍵的轉折點來自銀行——某家機構因員工受過訓練，察覺異常大額提領而主動通報。這個看似微小的人為判斷，卻讓警方在幾小時內鎖定目標。

當警察抵達邊境檢查站時，嫌犯正打包行李準備出境。這不僅是破案紀錄，更突顯即使在去中心化世界裡，信任仍依賴於中央機構的監控與協作。

情緒操控才是最大漏洞

對所有參與DeFi或NFT市場的朋友來說：別再相信『這次不一樣』的說詞了。儘管AI交易機器人與自動化策略愈來愈普及，但詐騙損失仍主要來自心理操縱——急迫感、貪婪、獨家機會……這些都是行為金融學中的經典陷阱。

無論你的錢包多安全、私鑰多重加密，在面對『信任我』這樣的言語時仍可能崩潰。這起案件正是最佳警示：科技無法取代警惕心。

鏈上追蹤遇上現實執法

平日我專注於以太坊交易模式或Gas費分析；但這類案件讓我意識到——區塊鏈鑑識能與傳統警政系統強力結合。

目前調查中正透過錢包關聯圖譜追查資金流向。雖然此類技術過去多由大型機構使用，但現在已有平台讓中小型單位也能運用。

工具已存在；問題不在技術，在於執行力。我們該停止把責任推給『去中心化』本身——真正該問的是：我們是否願意建立更完善的防弊體系？