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सिटीग्राम पर $20M धोखाधड़ी मामला
मैं एक क्रिप्टो विश्लेषक हूँ, और माइकल ज़िडेल के $20M के नुकसान के मामले में सिटीग्राम पर दावा करने से पहले, मैंने कई 'पिग बटचरिंग' स्कैम्स को देखा है। यह केवल धोखाधड़ी नहीं, बल्कि AML प्रणाली में सिस्टमिक हतभागिता है।
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सिटीग्राम केस
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1 महीना पहले
सिटीग्रुप पर 2000 लाख क्रिप्टो धोखाधड़ी
एक क्रिप्टो विशेषज्ञ के रूप में, मैं सिटीग्रुप के खिलाफ $20 मिलियन के 'पिग बटचरिंग' स्कैम मामले पर चौंका हुआ हूं। 12 संदिग्ध लेन-देन कैसे बच गए? और पारंपरिक वित्त में भरोसा कैसे प्रभावित हुआ? पढ़ें।
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क्रिप्टो धोखाधड़ी
बैंक लियाबिलिटी
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1 महीना पहले
सिंगापुर पुलिस ने क्रिप्टो धोखाधड़ी के संदिग्ध को गिरफ्तार किया
एक 23 वर्षीय युवक को सिंगापुर में $1 मिलियन क्रिप्टो धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। बैंकों ने संदिग्ध लेनदेन का पता लगाकर समय पर हस्तक्षेप किया। पढ़ें: सुरक्षा, सतर्कता और प्रणालीगत सहयोग की महत्वपूर्णभूमि।
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क्रिप्टो धोखाधड़ी
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2 महीने पहले