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सिटीग्राम पर $20M धोखाधड़ी मामला
मैं एक क्रिप्टो विश्लेषक हूँ, और माइकल ज़िडेल के $20M के नुकसान के मामले में सिटीग्राम पर दावा करने से पहले, मैंने कई 'पिग बटचरिंग' स्कैम्स को देखा है। यह केवल धोखाधड़ी नहीं, बल्कि AML प्रणाली में सिस्टमिक हतभागिता है।
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सिटीग्राम केस
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1 महीना पहले
सिटीग्रुप पर 2000 लाख क्रिप्टो धोखाधड़ी
एक क्रिप्टो विशेषज्ञ के रूप में, मैं सिटीग्रुप के खिलाफ $20 मिलियन के 'पिग बटचरिंग' स्कैम मामले पर चौंका हुआ हूं। 12 संदिग्ध लेन-देन कैसे बच गए? और पारंपरिक वित्त में भरोसा कैसे प्रभावित हुआ? पढ़ें।
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बैंक लियाबिलिटी
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1 महीना पहले