$50M क्रिप्टो ओटीसी घोटाला: लालच और सोशल प्रूफ ने कैसे धोखा दिया VCs और व्हेल्स को
$50M क्रिप्टो ओटीसी घोटाला: मानवीय कमजोरियों का एक उदाहरण
इसे हल्के में न लें: हाल ही में $50 मिलियन का ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) क्रिप्टो घोटाला लालच और सामूहिक मानसिकता का एक उदाहरण है—यहां तक कि परिष्कृत निवेशकों को भी धोखा देने में सफल रहा। तीन बाजार चक्रों से गुजरे एक व्यक्ति के रूप में, मैं समझाऊंगा कि कैसे इस टेलीग्राम-आधारित पोंजी ने VCs, KOLs और व्हेल्स को छूट वाले टोकन और खोखले वादों से बरगलाया।
चरण 1: फंसाने की रणनीति (नवंबर 2024 – जनवरी 2025)
यह रणनीति पुरानी थी। नवंबर 2024 से, “अज़ा वेंचर्स” (बाद में एक धोखाधड़ी के रूप में पता चला) ने Aptos (APT) और SEI जैसे ब्लू-चिप टोकन पर 50% तक की छूट प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप्स में दी। शुरुआती खरीदारों को समय पर लॉक्ड टोकन मिले, जिससे विश्वसनीयता बनी।
चरण 2: उन्माद (फरवरी – जून 2025)
फरवरी 2025 तक, यह ऑपरेशन बड़े पैमाने पर फैला। SUI, NEAR और GRASS जैसे टोकन पर छूट और लॉकअप स्ट्रक्चर के साथ नए “डील” आने लगे। चेतावनी? इसमें कोई वैध प्रोजेक्ट शामिल नहीं था। फिर भी फंड आते रहे—”एक मूर्ख और उसका ETH जल्दी अलग हो जाता है”।
चरण 3: चेतावनियों को नजरअंदाज (मई 2025)
जब SUI की टीम ने इन ओटीसी डील्स से इनकार कर दिया, तब भी निवेशक FOMO की वजह से आगे बढ़ते रहे। OneCoin को याद करें? लेकिन हम कभी नहीं सीखते।
चरण 4: पतन (जून 2025)
घोटाला तब उजागर हुआ जब अज़ा वेंचर्स ने एक भारतीय Binance-लिस्टेड संस्थापक “स्रोत 1” को दोषी ठहराया। $50 मिलियन गायब हो चुके थे।
यह महत्वपूर्ण क्यों है?
- OTC जोखिम: अनियमित ट्रेड्स खतरनाक होते हैं।
- सामाजिक प्रमाण ≠ शोध: VC का निवेश सुरक्षा गारंटी नहीं है।
- टोकनॉमिक्स चेतावनी: बड़े लॉक्ड आवंटन वाले प्रोजेक्ट घोटालेबाजों को आकर्षित करते हैं।
अज़ा अब भी “स्रोत 1” से बातचीत का दावा कर रहा है। लेकिन असलियत यह है—ब्लॉकचेन से गया पैसा लौटकर नहीं आता।
BeanTownChain
लोकप्रिय टिप्पणी (3)
진짜 웃긴 건…
암호화폐 OTC 거래에서 50% 할인을 본다고 바로 달려드는 VC들과 고래들… 아재들도 이 정도로 호구는 아니죠? 😂
선택 편향의 함정
초반에 토큰 잘 준다고 속아넘어간 건 이해하겠는데, SUI 팀이 공식 부인했을 때도 계속 투자하다니… 멘탈은 바닥인가요? (결국 5천만 달러는 ghost wallet으로 증발)
교훈: ‘Source 1’이라는 가상의 공급업체 변명은 “제 동생이 숙제 먹었어요” 수준의 개소리입니다. 여러분의 지갑은 스스로 지키세요!
💬 이 정도면 워런 버핏도 포기했을 걸요? 댓글에서 당신의 현명한 투자법 공유해주세요!
Безкоштовні гроші? Та ну вас!
Оце так схема! 50 мільйонів доларів через Telegram – це новий рівень наївності в криптосвіті. Як завжди, почалося з «ексклюзивних» знижок на токени, а закінчилося тим, що всі шукають фантомного «Джерело 1».
Фаза 1: Всі купували. Фаза 2: Всі знали, що це скам. Фаза 3: Всі продовжували купувати.
Мораль? Якщо хтось пропонує вам токени зі знижкою 50% – це не інвестиція, це тест на IQ. І багато хто його провалив.
А ви як вважаєте – чи можна ще вірити в «гарячі угоди»? 😏
Gara-gara Diskon 50%, Akhirnya Hilang Rp50M!
Aza Ventures ini kayak penjual bakso keliling yang nawarin diskon gila-gilaan, tapi baksonya palsu! Awalnya bagi-bagi token murah, semua senang. Eh, pas udah kebanyakan yang beli, kabarnya ilang entah ke mana.
Investor: “Tapi kan VCs juga pada beli?” Ya iyalah, kalau di kasino ada yang kaya karena judi, apakah itu bikin judi jadi investasi? Logic dimana coba?
Pelajaran hari ini: Kalau ada yang nawarin APT atau SEI murah-murah di Telegram, tanya dulu ke diri sendiri: “Ini beneran atau aku lagi ditipu abang bakso versi crypto?” 😂
Ada yang pernah dapat ‘diskon spesial’ begini juga?
