सिंगापुर के वुडलैंड्स चेकपॉइंट पर एक 23 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जो एक महिला से $1 मिलियन का क्रिप्टोकरेंसी घोटाला करने के बाद भागने का प्रयास कर रहा था। इस लेख में जानें कि बैंकों ने संदिग्ध लेनदेन को कैसे पहचाना, DeFi निवेशकों के लिए सतर्क रहना क्यों जरूरी है, और 'बहुत अच्छा होने वाला' क्रिप्टो वादों में छिपे खतरों के बारे में।

एक अनुभवी क्रिप्टो विश्लेषक के रूप में, मैंने हाल के $50 मिलियन के ओटीसी घोटाले का विश्लेषण किया है जिसमें SUI, NEAR और Axelar जैसे प्रमुख टोकन शामिल थे। चेतावनियों के बावजूद, निवेशकों—जिनमें VCs और व्हेल्स शामिल हैं—ने टेलीग्राम पर अविश्वसनीय सौदों का शिकार हो गए। यहां जानें कि यह पोंजी स्कीम कैसे अंजाम तक पहुंची और क्रिप्टो में विश्वास संकट की सच्चाई।