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Citigroup遭控2000萬詐騙訴訟

Citigroup遭控2000萬詐騙訴訟

一名加密貨幣受害者控告花旗銀行,因忽略43筆可疑交易,導致2000萬美元損失。本文剖析「豬殺」詐騙手法與銀行反洗錢漏洞,揭開傳統金融監控的致命盲點,並探討去中心化金融的潛在優勢。
研究樞紐
加密詐騙警報
花旗訴訟專區
•1 月前
銀行要為2000萬幣騙局負責嗎?

銀行要為2000萬幣騙局負責嗎?

作為資深區塊鏈分析師,我親眼見證Citigroup被控協助處理一樁2000萬美元的加密貨幣詐騙案。12筆可疑交易為何未被察覺?這不僅是技術問題,更是信任危機。點進來看金融體系如何面對數位時代的挑戰。
研究樞紐
加密詐騙警報
銀行責任
•1 月前
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