銀行要為2000萬幣騙局負責嗎？
那晚我開始質疑信任
凌晨兩點四十七分，我盯著ETH走勢圖，手機突然跳出Glassnode警示：「異常交易群組偵測」。那一刻我才驚覺——我們把信任交給的機構，根本不懂去中心化的混亂。
一場2000萬的數位幽靈事件
紐約一名受害者起訴Citigroup，指稱其處理了12筆總計近400萬美元的可疑轉帳，資金流向一個以假NFT平台『OpenrarityPro』為名的詐騙計畫。 scammer使用盜用照片與虛構背景的臉書帳號，誘騙投資人。但銀行系統卻毫無反應。
這不只是金錢損失，更是對金融安全信念的瓦解。
銀行還在追趕數位腳步？
坦白說：大多數銀行仍將區塊鏈視為古文明象形文字。他們懂電匯，卻不懂跨時區、無KYC、點對點的錢包轉移。
但現在卻要求他們阻止利用情緒與算法操控的「數位吸血鬼」。
若Citigroup能依反洗錢法規識別高風險模式（如小額存入後大額提領），或許就能阻止災難發生。
沉默比程式碼更嚇人。
損失之外：身份崩解與心理創傷
此案不只牽涉金錢損失，更觸及數位身分消解、財務創傷與安全感幻滅。
許多新進者（尤其弱勢族群）投入加密世界是為了擺脫傳統金融壟斷。但當守門人徹底失敗……我們該相信誰？
我看到許多網友問：「是我太輕信嗎？」答案永遠不該是『是』。應該是：『我們需要更好的系統』——而責任必須落在製度身上。
接下來怎麼走？建立韌性從一點一滴開始
作為同時活在數據邏輯與人性脆弱之間的人士：
- 對任何專案進行多重驗證（即使看起來很真實）
- 發現異常立即舉報——你的警覺可能拯救他人
- 支持真正整合AML至DeFi基礎建設的倡議，而非僅僅形式合規
真正的安全不是完美偵測，而是災難前就建構韌性。下次看到社交媒體上閃耀的高回報承諾……停下來問：誰會從我不懷疑中獲利？
而我仍會在凌晨三點看著K線圖——只是現在眼神更清晰。
VoidLuna7x
熱門評論 (4)
क्या सिटीग्राम को $20M स्कैम के लिए दोषी माना जा सकता है?
2:47 AM पर ETH चार्ट देखते-देखते मुझे समझ आया — बैंकों को ‘डिसेंट्रलाइज्ड चॉस’ में भरोसा करने की मंजिल है!
$4M की 12 सस्पिशियस ट्रांज़फर… पर Citigroup? सुनने में ही प्रमाण!
इसके पहले मैंने AI-चलित NFT स्कैम को ‘गलती’ समझा, अब पता चला — भ्रष्टता के पहले ‘अवगुण’ होते हैं!
💡 #एडवाइज़र_आउटपुट
अगर कोई ‘OpenrarityPro’ वाली प्रोफ़াइल तुम्हें DM में ₹30L/दिन की ‘ऑफ़र’ दे — थोड़ी दिमाग में खटखट।
🤔 प्रश्न:
क्या AML प्रक्रिया हमेशा प्रभावशाली है? यह आधुनिक ‘डिजिटल सुरक्षा’ कि पहचान? 😅
#बैंक #स्कैम #Citigroup #DeFi #CryptoHacks
आपको क्या लगता है? 👇 #commentsection开战!
Когда банк притворяется слепым
2:47 утра — я снова смотрю на график ETH. Банк? Спит. А $4 млн уже утекли через трещины в системе, как вода из старого крана.
Citigroup получил $20M на блюдечке от мошенников с фейковыми фото и вымышленным прошлым. И что? Ни одного красного флага! Как будто они думают, что блокчейн — это древние иероглифы.
Виноват не только скаммер
Но и банк, который не проверил транзакции по паттерну: маленькие депозиты → огромный вывод. Тишина громче кода!
А мы? Пока верим в «открытое будущее»
Молодые люди спрашивают: «А я виноват?» Нет! Виновны те, кто обещал безопасность — и не обеспечил её.
Теперь я смотрю на K-линии с новыми глазами… и всё ещё включаю монитор ночью — но теперь с защитой от обманщиков.
Вы как думаете: кто должен платить за доверие? Комментарии — включаем! 💬
Als ich um 2:47 Uhr nochmal auf meinen ETH-Chart starrte, dachte ich: ‘Vielleicht verrät mir das Ding ja den nächsten Crash.’ Doch dann kam die Glassnode-Warnung – und plötzlich wurde mir klar: Wir vertrauen Banken wie Citigroup mit dem Vertrauen eines Kindes auf einen Wachmann im Dämmerlicht.
$20 Millionen weg? Kein Alarm? Kein Zucken? Nur Wasser durch undichte Rohre – und eine Bank, die Blockchain wie hieroglyphische Schrift liest.
Also ja: Wenn Citigroup jetzt sagt ‘Wir haben nichts gemacht’, dann lacht mich der nächste DeFi-Punk aus. Wer ist denn eigentlich der echte Scammer?
P.S.: Wer kennt noch so ein System? Kommentiert eure besten ‘Nicht-Alarm’-Geschichten – ich schreibe sie in mein nächstes Krypto-Tagebuch! 😎
So Citigroup got sued for $20M… and all I did was stare at an ETH chart at 3 a.m. Like a zen monk who lost his wallet to a crypto ghost. Turns out trust wasn’t the issue — it was their AML protocol running on autopilot while sipping Earl Grey tea. Who benefits? Not you. Not me. Definitely not the bank’s intern who thought ‘OpenrarityPro’ was real estate. If you see this GIF: a T-Rex wearing socks made of smart contracts — pause… then ask: Was it my fault? …Nope.
Still watching K-lines? We need better systems.
