5000萬美元加密詐騙：貪婪與從眾如何坑殺大戶
5000萬美元加密騙局：人性弱點實錄
這不是糖衣包裹的故事：2024至2025年間，這場Telegram場外交易（OTC）詐騙案，赤裸展現貪婪與從眾心理如何戰勝理性判斷——連專業投資者都中招。作為歷經三次牛熊的分析師，我將解構這個以折扣代幣為餌的龐氏騙局。
第一階段：設餌（2024年11月–2025年1月）
手法老套卻有效。自2024年11月起，「Aza Ventures」（後證實為空殼公司）在私密群組提供APT、SEI等藍籌代幣5折優惠。初期投資者準時收到鎖倉代幣建立信譽，但量化模型顯示這是「選擇性偏差」——詐騙集團總讓首批受害者獲利以釣大魚。
第二階段：狂熱期（2025年2–6月）
2025年2月起，SUI、NEAR甚至GRASS等冷門代幣「限量優惠」湧現。致命警訊？所有項目方皆未授權交易。但正如愛爾蘭諺語：「蠢人手中的ETH轉眼就飛」，資金仍不斷湧入。
第三階段：無視警告（2025年5月）
當SUI團隊公開否認授權場外交易時，理性者本該收手。但投資者因過往獲利與FOMO心態加碼。這不是首例（記得OneCoin嗎？），但人類從不吸取教訓——連MultiversX的警告都被打成「FUD」。
第四階段：崩盤（2025年6月）
當Aza將責任推給虛構供應商「Source 1」（聲稱是印度交易所創始人）時，5000萬美元已流入幽靈錢包。關鍵教訓：若場交易商以「KYC問題」或「出差延誤」搪塞，不是無能就是詐欺。
核心啟示
- 場外交易風險：未監管市場如同西部荒野，務必驗證交易方資質
- 從眾≠盡職調查：創投背書不代表安全無虞
- 代幣經濟學警訊：高比例鎖倉項目最易吸引詐騙者
目前Aza宣稱正與「Source 1」協商，但區塊鏈世界裡，資金一旦轉出即等同消失。這場騙局勝在利用人性弱點而非技術高明。下次見到「穩賺機會」時自問：巴菲特會上鈎嗎？答案顯而易見。
BeanTownChain
熱門評論 (3)
진짜 웃긴 건…
암호화폐 OTC 거래에서 50% 할인을 본다고 바로 달려드는 VC들과 고래들… 아재들도 이 정도로 호구는 아니죠? 😂
선택 편향의 함정
초반에 토큰 잘 준다고 속아넘어간 건 이해하겠는데, SUI 팀이 공식 부인했을 때도 계속 투자하다니… 멘탈은 바닥인가요? (결국 5천만 달러는 ghost wallet으로 증발)
교훈: ‘Source 1’이라는 가상의 공급업체 변명은 “제 동생이 숙제 먹었어요” 수준의 개소리입니다. 여러분의 지갑은 스스로 지키세요!
💬 이 정도면 워런 버핏도 포기했을 걸요? 댓글에서 당신의 현명한 투자법 공유해주세요!
Безкоштовні гроші? Та ну вас!
Оце так схема! 50 мільйонів доларів через Telegram – це новий рівень наївності в криптосвіті. Як завжди, почалося з «ексклюзивних» знижок на токени, а закінчилося тим, що всі шукають фантомного «Джерело 1».
Фаза 1: Всі купували. Фаза 2: Всі знали, що це скам. Фаза 3: Всі продовжували купувати.
Мораль? Якщо хтось пропонує вам токени зі знижкою 50% – це не інвестиція, це тест на IQ. І багато хто його провалив.
А ви як вважаєте – чи можна ще вірити в «гарячі угоди»? 😏
Gara-gara Diskon 50%, Akhirnya Hilang Rp50M!
Aza Ventures ini kayak penjual bakso keliling yang nawarin diskon gila-gilaan, tapi baksonya palsu! Awalnya bagi-bagi token murah, semua senang. Eh, pas udah kebanyakan yang beli, kabarnya ilang entah ke mana.
Investor: “Tapi kan VCs juga pada beli?” Ya iyalah, kalau di kasino ada yang kaya karena judi, apakah itu bikin judi jadi investasi? Logic dimana coba?
Pelajaran hari ini: Kalau ada yang nawarin APT atau SEI murah-murah di Telegram, tanya dulu ke diri sendiri: “Ini beneran atau aku lagi ditipu abang bakso versi crypto?” 😂
Ada yang pernah dapat ‘diskon spesial’ begini juga?
