Pulot ng Crypto Scam

Ang Pag-ikot Na Hindi Naging Tama

Nagsimula akong magtawa nung narinig ko ang kuwento—isang batang lalaki na gustong tumakas mula sa Singapore kasama ang $1M? Parang pelikula lang. Pero habang binasa ko ang detalye, nakita ko: ito ay totoo. At ito’y naganap ngayon sa isa sa pinakamataas na teknolohiya ng Asia.

Ang suspect ay nagpapahuli ng isang babae noong Mayo hanggang Hunyo 2024, sinabi niyang magtatagumpay siya sa encrypted investments. Kumuha siya ng higit pa sa S\(1.3M (halos \)1M USD) mula sa iba’t ibang bangko—isa pa’y mayroon siyang S$300k mula lang sa isang branch.

Ang Mga Bangko Bilang MVP

Ito’y napakahalaga: walang katumbas ng pagtutok ng institusyon. Isang bangko ang nag-alert dahil may training protocol para sa malaking withdrawals—isang halimbawa kung paano ang tao ay mahalaga kahit anong automation.

Agad itong umabot kay pulis at pumunta sila bago siya makauwi. Naka-pack na nga siya para umalis — literal at figuratively.

Hindi lang panghuli, kundi patunay: kahit decentralized, kinakailangan pa rin ang centralized guardians — tulad ng mga bangko at regulador.

Bakit Ito Mahalaga Higit Pa Sa Singapore?

Para kayo na sumali sa DeFi o NFT markets, iyan ay isang babala: hindi man masiguro ang wallet o secure ang keys mo, pero madaling maapektuhan ka dahil sa emosyon.

Kahit anong AI bot o algorithmic strategy, patuloy tayo nawawalan dahil sabihin nila ‘trust me’ gamit ang slick pitch dito’t doon—Telegram o WhatsApp.

Alam nila ang ugali natin: takot mawala opportunity, gugulin lahat para makatipid, gusto lang sumali.

At oo—ikaw din kung minsan mo naisip ‘this time is different.’ Spoiler: hindi talaga.

Chain Analysis Kasama Law Enforcement

Karaniwan ko pong sinusuri yung Ethereum transaction patterns kapag bumaba yung market. Ngunit ganito’y ipinakita na mahusay din mag-ugnayan ang forensic blockchain analysis at tradisyonal na pulisya.

ginagawa ito ay tracing fund flows mula mga wallet ni victim at suspect—an exercise mas karaniwan para institutional investigators kaysa retail users.

ginagawa ko’y interesado ako: kapag sumabay sila (bangko + pulis + fintech), agad sila makapagdala ng hustisya — mas bilis kaysa smart contract mag-execute code.

dapat meron tayo ganun — hindi lang recovery pero prevention din. kaya huwag nating i-blame yung decentralization para lang magpabaya; hayaan nating sarili natin matuto.