การหลอกลวงคริปโต 50 ล้านดอลลาร์: เมื่อความโลภครอบงำ
การหลอกลวงคริปโต OTC 50 ล้านดอลลาร์: บทเรียนเรื่องความอ่อนไหวของมนุษย์
อย่าเสียเวลาหาคำพูดอ้อมๆ: กรณีการหลอกลวงคริปโต OTC มูลค่า 50 ล้านดอลลาร์ที่เพิ่งเกิดขึ้น คือกรณีศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าความโลภและพฤติกรรมหมู่สามารถเอาชนะสามัญสำนึกได้อย่างไร แม้แต่ในหมู่นักลงทุนมืออาชีพ ในฐานะผู้ผ่านประสบการณ์มาแล้วสามตลาด ผมจะสรุปให้ฟังว่าโครงสร้างพอนซีบน Telegram นี้หลอก VC, KOL และ ‘วาฬ’ ด้วยโทเคนราคาลดและคำมั่นสัญญาลมๆ แล้งๆ ได้อย่างไร
เฟสที่ 1: เหยื่อเริ่มตกเบ็ด (พฤศจิกายน 2024 – มกราคม 2025)
วิธีการเป็นแบบแผนเก่า โดยเริ่มตั้งแต่พฤศจิกายน 2024 “Aza Ventures” (ที่หลังพบว่าเป็นบริษัทหน้าฉาก) เสนอส่วนลดสูงถึง 50% จากราคาตลาดสำหรับโทเคนชั้นนำอย่าง Aptos (APT) และ SEI ผ่านกลุ่ม Telegram ส่วนตัว เหยื่อกลุ่มแรกได้รับโทเคนตามกำหนดเวลา สร้างความน่าเชื่อถือ โมเดลเชิงปริมาณของผมตะโกนว่า “อคติจากการคัดเลือก” เพราะนักต้มตุ๋นมักให้เหยื่อกลุ่มแรกได้กำไรเพื่อล่อเหยื่อรายใหญ่
เฟสที่ 2: ความบ้าคลั่ง (กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2025)
ภายในกุมภาพันธ์ 2025 การดำเนินงานขยายตัวอย่างรวดเร็ว มี “ข้อเสนอ” ใหม่ๆ สำหรับ SUI, NEAR และแม้แต่โทเคนเฉพาะทางอย่าง GRASS ซึ่งทั้งหมดมีโครงสร้างส่วนลดและการล็อกโทเคนเหมือนเดิม สัญญาณเตือน? ไม่มีการมีส่วนร่วมจากโปรเจกต์ที่ถูกกฎหมายเลย แต่เงินก็ไหลเข้าเพราะ正如คุณยายชาวไอริชของผมเคยพูดว่า “คนโง่กับ ETH ของเขาจะแยกจากกันในไม่ช้า”
เฟสที่ 3: คำเตือนถูกละเลย (พฤษภาคม 2025)
เมื่อทีม SUI ออกมาปฏิเสธการอนุญาตการซื้อขาย OTC เหล่านี้公開lyในเดือนพฤษภาคม คนที่มีเหตุผลควรหยุดคิด แต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้น นักลงทุนกลับเพิ่มเงินลงทุนอีก โดยถูกหลอกด้วยผลตอบแทนในอดีตและความกลัวว่าจะพลาดโอกาส นี่ไม่ใช่ครั้งแรกของวงการคริปโต -จำ OneCoin ได้ไหม?- แต่เราไม่เคยเรียนรู้ แม้แต่คำเตือนจาก MultiversX ก็ถูกมองว่าเป็น “FUD”
เฟสที่ 4: การล่มสลาย (มิถุนายน 2025)
อาคารใบนี้พังทลายเมื่อ Aza Ventures โทษ “Source 1” (ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทใน Binance ของอินเดีย) ว่ารันโครงสร้างแบบพอนซี เมื่อถึงตอนนั้น 50 ล้านดอลลาร์ได้หายไปในกระเป๋าที่ควบคุมโดยผี บทเรียนคือ หากนายหน้าของคุณอ้างความล่าช้าเนื่องจาก “ปัญหา KYC” หรือ “ปัญหาเดินทาง” พวกเขาไม่มีความสามารถหรือเป็นอาชญากร
ทำไมเรื่องนี้สำคัญ
- ความเสี่ยง OTC: การซื้อขายที่ไม่มีกฎหมายเป็นดินแดน Wild West ควรตรวจสอบคู่ค้าเสมอ
- หลักฐานสังคม ≠ การตรวจสอบ: แค่เพราะ VC ลงทุนไม่ได้แปลว่าปลอดภัย
- สัญญาณเตือน Tokenomics: โปรเจกต์ที่มีการจัดสรรโทเคนล็อกจำนวนมากมักดึงดูดนักต้มตุ๋นเหมือนแมลงเม่าบินเข้ากองไฟ
ณ ตอนนี้ Aza อ้างว่ากำลังเจรจากับ “Source 1” แต่พูดกันตรงๆ -เมื่อเงินออกจากบล็อกเชนไปแล้ว ให้ถือว่าหาย การหลอกลวงนี้ไม่ได้ฉลาดอะไร มันแค่เล่นกับสัญชาตญาณแย่ๆ ของเรา ครั้งหน้าเมื่อเห็น “ข้อเสนอที่ไม่ควรพลาด” ให้ถามตัวเองว่า Warren Buffett จะตกหลุมพรางนี้ไหม? คิดว่าคงไม่
BeanTownChain
ความคิดเห็นยอดนิยม (3)
진짜 웃긴 건…
암호화폐 OTC 거래에서 50% 할인을 본다고 바로 달려드는 VC들과 고래들… 아재들도 이 정도로 호구는 아니죠? 😂
선택 편향의 함정
초반에 토큰 잘 준다고 속아넘어간 건 이해하겠는데, SUI 팀이 공식 부인했을 때도 계속 투자하다니… 멘탈은 바닥인가요? (결국 5천만 달러는 ghost wallet으로 증발)
교훈: ‘Source 1’이라는 가상의 공급업체 변명은 “제 동생이 숙제 먹었어요” 수준의 개소리입니다. 여러분의 지갑은 스스로 지키세요!
💬 이 정도면 워런 버핏도 포기했을 걸요? 댓글에서 당신의 현명한 투자법 공유해주세요!
Безкоштовні гроші? Та ну вас!
Оце так схема! 50 мільйонів доларів через Telegram – це новий рівень наївності в криптосвіті. Як завжди, почалося з «ексклюзивних» знижок на токени, а закінчилося тим, що всі шукають фантомного «Джерело 1».
Фаза 1: Всі купували. Фаза 2: Всі знали, що це скам. Фаза 3: Всі продовжували купувати.
Мораль? Якщо хтось пропонує вам токени зі знижкою 50% – це не інвестиція, це тест на IQ. І багато хто його провалив.
А ви як вважаєте – чи можна ще вірити в «гарячі угоди»? 😏
Gara-gara Diskon 50%, Akhirnya Hilang Rp50M!
Aza Ventures ini kayak penjual bakso keliling yang nawarin diskon gila-gilaan, tapi baksonya palsu! Awalnya bagi-bagi token murah, semua senang. Eh, pas udah kebanyakan yang beli, kabarnya ilang entah ke mana.
Investor: “Tapi kan VCs juga pada beli?” Ya iyalah, kalau di kasino ada yang kaya karena judi, apakah itu bikin judi jadi investasi? Logic dimana coba?
Pelajaran hari ini: Kalau ada yang nawarin APT atau SEI murah-murah di Telegram, tanya dulu ke diri sendiri: “Ini beneran atau aku lagi ditipu abang bakso versi crypto?” 😂
Ada yang pernah dapat ‘diskon spesial’ begini juga?
