การหลอกลวงคริปโต 50 ล้านดอลลาร์: เมื่อความโลภครอบงำ
การหลอกลวงคริปโต OTC 50 ล้านดอลลาร์: บทเรียนเรื่องความอ่อนไหวของมนุษย์
อย่าเสียเวลาหาคำพูดอ้อมๆ: กรณีการหลอกลวงคริปโต OTC มูลค่า 50 ล้านดอลลาร์ที่เพิ่งเกิดขึ้น คือกรณีศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าความโลภและพฤติกรรมหมู่สามารถเอาชนะสามัญสำนึกได้อย่างไร แม้แต่ในหมู่นักลงทุนมืออาชีพ ในฐานะผู้ผ่านประสบการณ์มาแล้วสามตลาด ผมจะสรุปให้ฟังว่าโครงสร้างพอนซีบน Telegram นี้หลอก VC, KOL และ ‘วาฬ’ ด้วยโทเคนราคาลดและคำมั่นสัญญาลมๆ แล้งๆ ได้อย่างไร
เฟสที่ 1: เหยื่อเริ่มตกเบ็ด (พฤศจิกายน 2024 – มกราคม 2025)
วิธีการเป็นแบบแผนเก่า โดยเริ่มตั้งแต่พฤศจิกายน 2024 “Aza Ventures” (ที่หลังพบว่าเป็นบริษัทหน้าฉาก) เสนอส่วนลดสูงถึง 50% จากราคาตลาดสำหรับโทเคนชั้นนำอย่าง Aptos (APT) และ SEI ผ่านกลุ่ม Telegram ส่วนตัว เหยื่อกลุ่มแรกได้รับโทเคนตามกำหนดเวลา สร้างความน่าเชื่อถือ โมเดลเชิงปริมาณของผมตะโกนว่า “อคติจากการคัดเลือก” เพราะนักต้มตุ๋นมักให้เหยื่อกลุ่มแรกได้กำไรเพื่อล่อเหยื่อรายใหญ่
เฟสที่ 2: ความบ้าคลั่ง (กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2025)
ภายในกุมภาพันธ์ 2025 การดำเนินงานขยายตัวอย่างรวดเร็ว มี “ข้อเสนอ” ใหม่ๆ สำหรับ SUI, NEAR และแม้แต่โทเคนเฉพาะทางอย่าง GRASS ซึ่งทั้งหมดมีโครงสร้างส่วนลดและการล็อกโทเคนเหมือนเดิม สัญญาณเตือน? ไม่มีการมีส่วนร่วมจากโปรเจกต์ที่ถูกกฎหมายเลย แต่เงินก็ไหลเข้าเพราะ正如คุณยายชาวไอริชของผมเคยพูดว่า “คนโง่กับ ETH ของเขาจะแยกจากกันในไม่ช้า”
เฟสที่ 3: คำเตือนถูกละเลย (พฤษภาคม 2025)
เมื่อทีม SUI ออกมาปฏิเสธการอนุญาตการซื้อขาย OTC เหล่านี้公開lyในเดือนพฤษภาคม คนที่มีเหตุผลควรหยุดคิด แต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้น นักลงทุนกลับเพิ่มเงินลงทุนอีก โดยถูกหลอกด้วยผลตอบแทนในอดีตและความกลัวว่าจะพลาดโอกาส นี่ไม่ใช่ครั้งแรกของวงการคริปโต -จำ OneCoin ได้ไหม?- แต่เราไม่เคยเรียนรู้ แม้แต่คำเตือนจาก MultiversX ก็ถูกมองว่าเป็น “FUD”
เฟสที่ 4: การล่มสลาย (มิถุนายน 2025)
อาคารใบนี้พังทลายเมื่อ Aza Ventures โทษ “Source 1” (ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทใน Binance ของอินเดีย) ว่ารันโครงสร้างแบบพอนซี เมื่อถึงตอนนั้น 50 ล้านดอลลาร์ได้หายไปในกระเป๋าที่ควบคุมโดยผี บทเรียนคือ หากนายหน้าของคุณอ้างความล่าช้าเนื่องจาก “ปัญหา KYC” หรือ “ปัญหาเดินทาง” พวกเขาไม่มีความสามารถหรือเป็นอาชญากร
ทำไมเรื่องนี้สำคัญ
- ความเสี่ยง OTC: การซื้อขายที่ไม่มีกฎหมายเป็นดินแดน Wild West ควรตรวจสอบคู่ค้าเสมอ
- หลักฐานสังคม ≠ การตรวจสอบ: แค่เพราะ VC ลงทุนไม่ได้แปลว่าปลอดภัย
- สัญญาณเตือน Tokenomics: โปรเจกต์ที่มีการจัดสรรโทเคนล็อกจำนวนมากมักดึงดูดนักต้มตุ๋นเหมือนแมลงเม่าบินเข้ากองไฟ
ณ ตอนนี้ Aza อ้างว่ากำลังเจรจากับ “Source 1” แต่พูดกันตรงๆ -เมื่อเงินออกจากบล็อกเชนไปแล้ว ให้ถือว่าหาย การหลอกลวงนี้ไม่ได้ฉลาดอะไร มันแค่เล่นกับสัญชาตญาณแย่ๆ ของเรา ครั้งหน้าเมื่อเห็น “ข้อเสนอที่ไม่ควรพลาด” ให้ถามตัวเองว่า Warren Buffett จะตกหลุมพรางนี้ไหม? คิดว่าคงไม่
BeanTownChain
ความคิดเห็นยอดนิยม (10)
O Golpe que Ninguém Viu Chegar
Parece que os “investidores sofisticados” caíram como patinhos no conto do vigário cripto! Aza Ventures fez um trabalho tão bom que até eu, um analista de blockchain, quase acreditei nos descontos de 50%.
Fase 1: Os primeiros ganham, todos ficam felizes. Fase 2: O FOMO bate mais forte que o Ronaldo em final de Champions. Fase 3: Avisos? Nah, isso é FUD! Fase 4: Poof! $50M viram fumaça.
Moral da história: Se parece bom demais pra ser verdade, provavelmente é golpe. Ou você acha que o Warren Buffett investiria nisso? Comentem aí: quem já caiu num desses? 😂
진짜 웃긴 건…
암호화폐 OTC 거래에서 50% 할인을 본다고 바로 달려드는 VC들과 고래들… 아재들도 이 정도로 호구는 아니죠? 😂
선택 편향의 함정
초반에 토큰 잘 준다고 속아넘어간 건 이해하겠는데, SUI 팀이 공식 부인했을 때도 계속 투자하다니… 멘탈은 바닥인가요? (결국 5천만 달러는 ghost wallet으로 증발)
교훈: ‘Source 1’이라는 가상의 공급업체 변명은 “제 동생이 숙제 먹었어요” 수준의 개소리입니다. 여러분의 지갑은 스스로 지키세요!
💬 이 정도면 워런 버핏도 포기했을 걸요? 댓글에서 당신의 현명한 투자법 공유해주세요!
Безкоштовні гроші? Та ну вас!
Оце так схема! 50 мільйонів доларів через Telegram – це новий рівень наївності в криптосвіті. Як завжди, почалося з «ексклюзивних» знижок на токени, а закінчилося тим, що всі шукають фантомного «Джерело 1».
Фаза 1: Всі купували. Фаза 2: Всі знали, що це скам. Фаза 3: Всі продовжували купувати.
Мораль? Якщо хтось пропонує вам токени зі знижкою 50% – це не інвестиція, це тест на IQ. І багато хто його провалив.
А ви як вважаєте – чи можна ще вірити в «гарячі угоди»? 😏
Gara-gara Diskon 50%, Akhirnya Hilang Rp50M!
Aza Ventures ini kayak penjual bakso keliling yang nawarin diskon gila-gilaan, tapi baksonya palsu! Awalnya bagi-bagi token murah, semua senang. Eh, pas udah kebanyakan yang beli, kabarnya ilang entah ke mana.
Investor: “Tapi kan VCs juga pada beli?” Ya iyalah, kalau di kasino ada yang kaya karena judi, apakah itu bikin judi jadi investasi? Logic dimana coba?
Pelajaran hari ini: Kalau ada yang nawarin APT atau SEI murah-murah di Telegram, tanya dulu ke diri sendiri: “Ini beneran atau aku lagi ditipu abang bakso versi crypto?” 😂
Ada yang pernah dapat ‘diskon spesial’ begini juga?
50 Triệu Đô Bay Mất Như Chơi
Đúng là “một điều nhịn, chín điều lành” mà không ai nhịn được! Aza Ventures đã biến Telegram thành sân khấu lừa đảo hoàn hảo, với kịch bản kinh điển: giảm giá sốc, token khóa, và hứa hẹn trên trời. Các nhà đầu tư mắc bẫy như chim trời sa lưới, dù SUI đã cảnh báo từ tháng 5.
Bài Học Xương Máu:
- OTC không phải là chợ trời, cần kiểm tra kỹ đối tác.
- Đừng tin vào “social proof”, VC cũng có thể sai.
- Tiền mất là… bay luôn vào ví ma!
Các bạn nghĩ sao? Liệu có ai sẽ là nạn nhân tiếp theo của những “deal không thể bỏ lỡ” này? 🤔
আচ্ছা ভাই, এইটা তো সত্যি কাহিনী!
এই যে ৫০ মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টো স্ক্যাম, এটা শুধু টাকার গল্প না, এটা মানুষের লোভের মহাকাব্য! “আজা ভেঞ্চার্স” নামের এই ফাঁদে পড়ে VC-রা আর বড় বড় ইনভেস্টররা কীভাবে বোকা বনে গেলেন - সেটাই তো আসল কমেডি!
প্রথম অধ্যায়: নভেম্বরে শুরু হলো “৫০% ডিসকাউন্ট” এর নাটক। সবাই ভাবলো “বাপ রে! এতো সস্তায় APT কিনলাম!”
দ্বিতীয় অধ্যায়: ফেব্রুয়ারিতে নেশা বাড়লো। SUI, NEAR - সবই “লকড” অফারে! আমার দাদুর ভাষায়: “মূর্খের টাকা ফুরালেই জ্ঞান বাড়ে!”
মোরাল: OTC মানেই Wild West! পরের বার “সোর্স ১” এর গল্প শুনলে সরাসরি বলবেন: “ভাই, আমার টাকা হালাল পথে চাই!”
কেমন লাগলো গল্প? কমেন্টে জানান!
Кіти на гачку
Ця історія – справжній майстер-клас з того, як жадібність вимикає мозок навіть у професіоналів. Пропозиція «50% знижки» у Telegram? Звучить як черговий «нігерійський принц», але жадібні інвестори купилися!
Соціальний дурень
Найсмішніше, що попередження від SUI просто ігнорували. Мабуть, думали: «Якщо VC вкладають – значить безпечно». Результат? $50M у кишенях привидів.
Просто пам’ятайте: якщо ваш OTC-дилер каже, що затримки через «проблеми з KYC», то він або шахрай, або… ні, просто шахрай.
Хтось ще вірить у «безпрограшні угоди» після цього? 😅
50 millions de dollars envolés en fumée
Quand une “opportunité” crypto semble trop belle pour être vraie… elle l’est toujours ! L’arnaque OTC d’Aza Ventures est un chef-d’œuvre d’ingénierie sociale : des jetons à -50%, des promesses en l’air, et un flair pour cibler les investisseurs qui confondent FOMO et due diligence.
Leçon du jour : Si votre “fournisseur” a plus de problèmes de voyage qu’un DJ en tournée mondiale, fuyez. Et surtout, rappelez-vous : même les baleines peuvent se faire pêcher.
Qui a déjà reçu une offre “exclusive” sur Telegram ? Racontez-nous ça en commentaires !
Когда FOMO сильнее здравого смысла
Этот OTC-развод на $50 млн — как анекдот про лоха и мост, только вместо моста — Telegram-канал с «эксклюзивными сделками».
Фаза 1: «А давайте купим APT со скидкой 50%» (spoiler: скидка была не только на токены). Фаза 4: «Извините, ваш поставщик — призрак биржи Binance» 🤡
И главный вопрос: когда киты научатся проверять контрагентов? Или хотя бы включать логику перед отправкой ETH в никуда.
P.S. Если ваш дилер говорит «KYC-проблемы» — бегите. Быстрее, чем рубль в 90-х.
Another day, another ‘too good to be true’ crypto scam
As someone who’s seen this movie three times already (spoiler: it never ends well), I’m amazed how VCs keep falling for the same old script:
- Discounted tokens? Check ✅
- Telegram-based? Check ✅
- Blame phantom suppliers? Classic ✅
My quant model says there’s a 100% correlation between ‘exclusive OTC deals’ and eventual tears. But hey - at least we got another case study for Crypto Scams 101!
PS: If your investment strategy relies on messages from ‘Source 1’, maybe reconsider life choices?
