Мошенничество на $50 млн в криптосфере: Урок человеческой слабости

Давайте назовем вещи своими именами: недавнее мошенничество с OTC-сделками на сумму $50 млн — это пример того, как жадность и стадное чувство побеждают здравый смысл даже у опытных инвесторов. Как человек, переживший три рыночных цикла, я расскажу, как эта схема Понци в Telegram обманула венчурных капиталистов (VC), лидеров мнений (KOL) и крупных инвесторов (whales) скидками на токены и пустыми обещаниями.

Этап 1: Заманивание (Ноябрь 2024 – Январь 2025)

Схема была классической. С ноября 2024 года «Aza Ventures» (позже оказавшиеся подставной компанией) предлагали огромные скидки — до 50% от рыночной цены — на токены вроде Aptos (APT) и SEI через приватные группы в Telegram. Первые покупатели получали свои токены вовремя, что создавало видимость надежности. Мои количественные модели кричат о «предвзятости отбора»: мошенники всегда дают первым жертвам выиграть, чтобы заманить более крупную рыбу.

Этап 2: Ажиотаж (Февраль – Июнь 2025)

К февралю 2025 года операция расширилась. Появились новые «предложения» для токенов SUI, NEAR и даже нишевых проектов вроде GRASS — все с той же структурой скидок и блокировок. Красный флаг? Полное отсутствие участия легальных проектов. Но деньги текли рекой, потому что, как говорила моя ирландская бабушка: «Дурак и его ETH быстро расстаются».

Этап 3: Игнорирование предупреждений (Май 2025)

Когда команда SUI публично отвергла эти OTC-сделки в мае 2025 года, разумные игроки должны были бы задуматься. Вместо этого инвесторы удвоили ставки, соблазненные прошлыми выплатами и страхом упустить выгоду (FOMO). Это не первый подобный случай в криптоиндустрии — помните OneCoin? — но мы так ничему не учимся.

Этап 4: Крах (Июнь 2025)

Карточный домик рухнул, когда Aza Ventures обвинили своего мифического поставщика «Source 1» (якобы основателя компании из списка Binance) в организации схемы Понци. К тому моменту $50 млн исчезли в кошельках призраков. Урок: если ваш OTC-дилер объясняет задержки «проблемами с KYC» или «отсутствием из-за поездки», он либо некомпетентен, либо преступник.

Почему это важно?

1. Риски OTC: Нерегулируемые сделки — это дикий Запад. Всегда проверяйте контрагентов.
2. Социальное доказательство ≠ Due Diligence: То, что VC инвестируют, не означает безопасность.
3. Токеномика как сигнал: Проекты с большими заблокированными долями привлекают мошенников.

Сейчас Aza утверждает, что ведут переговоры с «Source 1». Но давайте будем честными: если деньги ушли с блокчейна — считайте их потерянными.