Мошенничество на $50 млн в криптосфере: Как жадность и стадное чувство обманули инвесторов
Мошенничество на $50 млн в криптосфере: Урок человеческой слабости
Давайте назовем вещи своими именами: недавнее мошенничество с OTC-сделками на сумму $50 млн — это пример того, как жадность и стадное чувство побеждают здравый смысл даже у опытных инвесторов. Как человек, переживший три рыночных цикла, я расскажу, как эта схема Понци в Telegram обманула венчурных капиталистов (VC), лидеров мнений (KOL) и крупных инвесторов (whales) скидками на токены и пустыми обещаниями.
Этап 1: Заманивание (Ноябрь 2024 – Январь 2025)
Схема была классической. С ноября 2024 года «Aza Ventures» (позже оказавшиеся подставной компанией) предлагали огромные скидки — до 50% от рыночной цены — на токены вроде Aptos (APT) и SEI через приватные группы в Telegram. Первые покупатели получали свои токены вовремя, что создавало видимость надежности. Мои количественные модели кричат о «предвзятости отбора»: мошенники всегда дают первым жертвам выиграть, чтобы заманить более крупную рыбу.
Этап 2: Ажиотаж (Февраль – Июнь 2025)
К февралю 2025 года операция расширилась. Появились новые «предложения» для токенов SUI, NEAR и даже нишевых проектов вроде GRASS — все с той же структурой скидок и блокировок. Красный флаг? Полное отсутствие участия легальных проектов. Но деньги текли рекой, потому что, как говорила моя ирландская бабушка: «Дурак и его ETH быстро расстаются».
Этап 3: Игнорирование предупреждений (Май 2025)
Когда команда SUI публично отвергла эти OTC-сделки в мае 2025 года, разумные игроки должны были бы задуматься. Вместо этого инвесторы удвоили ставки, соблазненные прошлыми выплатами и страхом упустить выгоду (FOMO). Это не первый подобный случай в криптоиндустрии — помните OneCoin? — но мы так ничему не учимся.
Этап 4: Крах (Июнь 2025)
Карточный домик рухнул, когда Aza Ventures обвинили своего мифического поставщика «Source 1» (якобы основателя компании из списка Binance) в организации схемы Понци. К тому моменту $50 млн исчезли в кошельках призраков. Урок: если ваш OTC-дилер объясняет задержки «проблемами с KYC» или «отсутствием из-за поездки», он либо некомпетентен, либо преступник.
Почему это важно?
- Риски OTC: Нерегулируемые сделки — это дикий Запад. Всегда проверяйте контрагентов.
- Социальное доказательство ≠ Due Diligence: То, что VC инвестируют, не означает безопасность.
- Токеномика как сигнал: Проекты с большими заблокированными долями привлекают мошенников.
Сейчас Aza утверждает, что ведут переговоры с «Source 1». Но давайте будем честными: если деньги ушли с блокчейна — считайте их потерянными.
BeanTownChain
Популярный комментарий (10)
O Golpe que Ninguém Viu Chegar
Parece que os “investidores sofisticados” caíram como patinhos no conto do vigário cripto! Aza Ventures fez um trabalho tão bom que até eu, um analista de blockchain, quase acreditei nos descontos de 50%.
Fase 1: Os primeiros ganham, todos ficam felizes. Fase 2: O FOMO bate mais forte que o Ronaldo em final de Champions. Fase 3: Avisos? Nah, isso é FUD! Fase 4: Poof! $50M viram fumaça.
Moral da história: Se parece bom demais pra ser verdade, provavelmente é golpe. Ou você acha que o Warren Buffett investiria nisso? Comentem aí: quem já caiu num desses? 😂
진짜 웃긴 건…
암호화폐 OTC 거래에서 50% 할인을 본다고 바로 달려드는 VC들과 고래들… 아재들도 이 정도로 호구는 아니죠? 😂
선택 편향의 함정
초반에 토큰 잘 준다고 속아넘어간 건 이해하겠는데, SUI 팀이 공식 부인했을 때도 계속 투자하다니… 멘탈은 바닥인가요? (결국 5천만 달러는 ghost wallet으로 증발)
교훈: ‘Source 1’이라는 가상의 공급업체 변명은 “제 동생이 숙제 먹었어요” 수준의 개소리입니다. 여러분의 지갑은 스스로 지키세요!
💬 이 정도면 워런 버핏도 포기했을 걸요? 댓글에서 당신의 현명한 투자법 공유해주세요!
Безкоштовні гроші? Та ну вас!
Оце так схема! 50 мільйонів доларів через Telegram – це новий рівень наївності в криптосвіті. Як завжди, почалося з «ексклюзивних» знижок на токени, а закінчилося тим, що всі шукають фантомного «Джерело 1».
Фаза 1: Всі купували. Фаза 2: Всі знали, що це скам. Фаза 3: Всі продовжували купувати.
Мораль? Якщо хтось пропонує вам токени зі знижкою 50% – це не інвестиція, це тест на IQ. І багато хто його провалив.
А ви як вважаєте – чи можна ще вірити в «гарячі угоди»? 😏
Gara-gara Diskon 50%, Akhirnya Hilang Rp50M!
Aza Ventures ini kayak penjual bakso keliling yang nawarin diskon gila-gilaan, tapi baksonya palsu! Awalnya bagi-bagi token murah, semua senang. Eh, pas udah kebanyakan yang beli, kabarnya ilang entah ke mana.
Investor: “Tapi kan VCs juga pada beli?” Ya iyalah, kalau di kasino ada yang kaya karena judi, apakah itu bikin judi jadi investasi? Logic dimana coba?
Pelajaran hari ini: Kalau ada yang nawarin APT atau SEI murah-murah di Telegram, tanya dulu ke diri sendiri: “Ini beneran atau aku lagi ditipu abang bakso versi crypto?” 😂
Ada yang pernah dapat ‘diskon spesial’ begini juga?
50 Triệu Đô Bay Mất Như Chơi
Đúng là “một điều nhịn, chín điều lành” mà không ai nhịn được! Aza Ventures đã biến Telegram thành sân khấu lừa đảo hoàn hảo, với kịch bản kinh điển: giảm giá sốc, token khóa, và hứa hẹn trên trời. Các nhà đầu tư mắc bẫy như chim trời sa lưới, dù SUI đã cảnh báo từ tháng 5.
Bài Học Xương Máu:
- OTC không phải là chợ trời, cần kiểm tra kỹ đối tác.
- Đừng tin vào “social proof”, VC cũng có thể sai.
- Tiền mất là… bay luôn vào ví ma!
Các bạn nghĩ sao? Liệu có ai sẽ là nạn nhân tiếp theo của những “deal không thể bỏ lỡ” này? 🤔
আচ্ছা ভাই, এইটা তো সত্যি কাহিনী!
এই যে ৫০ মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টো স্ক্যাম, এটা শুধু টাকার গল্প না, এটা মানুষের লোভের মহাকাব্য! “আজা ভেঞ্চার্স” নামের এই ফাঁদে পড়ে VC-রা আর বড় বড় ইনভেস্টররা কীভাবে বোকা বনে গেলেন - সেটাই তো আসল কমেডি!
প্রথম অধ্যায়: নভেম্বরে শুরু হলো “৫০% ডিসকাউন্ট” এর নাটক। সবাই ভাবলো “বাপ রে! এতো সস্তায় APT কিনলাম!”
দ্বিতীয় অধ্যায়: ফেব্রুয়ারিতে নেশা বাড়লো। SUI, NEAR - সবই “লকড” অফারে! আমার দাদুর ভাষায়: “মূর্খের টাকা ফুরালেই জ্ঞান বাড়ে!”
মোরাল: OTC মানেই Wild West! পরের বার “সোর্স ১” এর গল্প শুনলে সরাসরি বলবেন: “ভাই, আমার টাকা হালাল পথে চাই!”
কেমন লাগলো গল্প? কমেন্টে জানান!
Кіти на гачку
Ця історія – справжній майстер-клас з того, як жадібність вимикає мозок навіть у професіоналів. Пропозиція «50% знижки» у Telegram? Звучить як черговий «нігерійський принц», але жадібні інвестори купилися!
Соціальний дурень
Найсмішніше, що попередження від SUI просто ігнорували. Мабуть, думали: «Якщо VC вкладають – значить безпечно». Результат? $50M у кишенях привидів.
Просто пам’ятайте: якщо ваш OTC-дилер каже, що затримки через «проблеми з KYC», то він або шахрай, або… ні, просто шахрай.
Хтось ще вірить у «безпрограшні угоди» після цього? 😅
50 millions de dollars envolés en fumée
Quand une “opportunité” crypto semble trop belle pour être vraie… elle l’est toujours ! L’arnaque OTC d’Aza Ventures est un chef-d’œuvre d’ingénierie sociale : des jetons à -50%, des promesses en l’air, et un flair pour cibler les investisseurs qui confondent FOMO et due diligence.
Leçon du jour : Si votre “fournisseur” a plus de problèmes de voyage qu’un DJ en tournée mondiale, fuyez. Et surtout, rappelez-vous : même les baleines peuvent se faire pêcher.
Qui a déjà reçu une offre “exclusive” sur Telegram ? Racontez-nous ça en commentaires !
Когда FOMO сильнее здравого смысла
Этот OTC-развод на $50 млн — как анекдот про лоха и мост, только вместо моста — Telegram-канал с «эксклюзивными сделками».
Фаза 1: «А давайте купим APT со скидкой 50%» (spoiler: скидка была не только на токены). Фаза 4: «Извините, ваш поставщик — призрак биржи Binance» 🤡
И главный вопрос: когда киты научатся проверять контрагентов? Или хотя бы включать логику перед отправкой ETH в никуда.
P.S. Если ваш дилер говорит «KYC-проблемы» — бегите. Быстрее, чем рубль в 90-х.
Another day, another ‘too good to be true’ crypto scam
As someone who’s seen this movie three times already (spoiler: it never ends well), I’m amazed how VCs keep falling for the same old script:
- Discounted tokens? Check ✅
- Telegram-based? Check ✅
- Blame phantom suppliers? Classic ✅
My quant model says there’s a 100% correlation between ‘exclusive OTC deals’ and eventual tears. But hey - at least we got another case study for Crypto Scams 101!
PS: If your investment strategy relies on messages from ‘Source 1’, maybe reconsider life choices?
Tether и Rumble: Смелый Альянс- Гонка за лицензиями на стейблкоины в Гонконге: почему немногие пройдут регуляторные испытания
- Как система оценки стейблкоинов Вайоминга выбрала Aptos и Solana – Анализ криптоэксперта
- Следующие шаги Libra: инновации в блокчейне, рост ассоциации и управление резервами
- Регулирование стейблкоинов: ЕС, ОАЭ и Сингапур
