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시티은행 소송, 2000만 달러 손실

시티은행 소송, 2000만 달러 손실

암호화폐 분석가로서 저는 '돼지 도살' 사기의 위험을 늘 경계합니다. 시티은행이 43건의 의심 거래를 무시한 이번 사건은 AML 시스템의 근본적 결함을 드러냅니다. 블록체인 기반 금융이 더 안전할 수 있다는 사실, 지금 바로 확인하세요.
리서치 허브
암호화폐 사기
시티그룹 소송
•1개월 전
은행, 2000만 달러 사기 책임질까?

은행, 2000만 달러 사기 책임질까?

코인 분석가로서 블록체인 데이터를 들여다보던 중 시티그룹이 2000만 달러 규모의 '피그 버처링' 사기 사건에 관여했다는 소송을 접했습니다. 어떻게 12건의 의심 거래가 통과됐을까요? 전통 금융의 신뢰 위기에 대해 깊이 탐구합니다.
리서치 허브
암호화폐 사기
은행 책임
•1개월 전
싱가포르, 코인 사기범 체포

싱가포르, 코인 사기범 체포

5년간 블록체인 분석을 해온 저의 눈으로 본 실제 사례입니다. $100만 달러를 훔쳐 도망치려 한 23세 남성이 은행의 경고로 발각됐습니다. 투자자들이 반드시 알아야 할 위험 신호를 지금 확인하세요.
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블록체인 보안
암호화폐 사기
•2개월 전
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