5000만 달러 가상화폐 사기: 탐욕과 사회적 증명이 VC와 웨일을 속인 방법
5000만 달러 가상화폐 OTC 사기: 인간 약점의 마스터클래스
솔직히 말해봅시다: 최근 발생한 5000만 달러 규모의 암호화폐 OTC 사기는 탐욕과 군중 심리가 상식마저 압도하는 방식을 보여주는 사례 연구입니다. 세 번의 시장 사이클을 겪은 저는 이 텔레그램 기반 폰지 사기가 어떻게 VC, KOL, 웨일들을 할인된 토큰과 빈 약속으로 속였는지 분석하겠습니다.
1단계: 미끼 (2024년 11월 ~ 2025년 1월)
수법은 고전적이었습니다. 2024년 11월부터 ‘Aza Ventures’(후에 가짜로 밝혀짐)는 프라이빗 텔레그램 그룹을 통해 Aptos (APT)와 SEI 같은 블루칩 토큰을 시장 가격보다 최대 50% 할인해 제공했습니다. 초기 구매자들은 예정대로 락업된 토큰을 받으며 신뢰를 쌓았죠. 제 계량 모델은 여기서 ‘선택 편향’을 외칩니다: 사기꾼들은 항상 더 큰 물고기를 유인하기 위해 초기 희생자들이 이기게 만듭니다.
2단계: 열풍 (2025년 2월 ~ 6월)
2025년 2월까지 이 운영은 급격히 확장되었습니다. SUI, NEAR, 그리고 GRASS 같은 니치 토큰까지 동일한 할인-락업 구조로 새로운 ‘거래’가 쏟아졌죠. 위험 신호? 정당한 프로젝트 관여가 전혀 없다는 점입니다. 그러나 제 아일랜드 할머니 말씀대로 ‘바보와 그의 ETH는 곧 헤어지게 마련’이라며 자금이 쏟아져 들어왔습니다.
3단계: 무시된 경고 (2025년 5월)
SUI 팀이 5월에 공개적으로 이 OTC 거래를 부인했을 때, 이성적인 행동자는 주저했을 겁니다. 대신 투자자들은 과거 지급금과 FOMO에 유혹되어 오히려 투자를 늘렸죠. 이건 암호화폐 시장의 첫 번째 폰지 사기가 아닙니다—OneCoin 기억나시나요?—하지만 우리는 결코 배우지 않습니다. MultiversX의 경고조차 ‘FUD’로 무시당했습니다.
4단계: 붕괴 (2025년 6월)
Aza Ventures가 ‘Source 1’(알려진 바에 따르면 인도의 바이낸스 상장 창업자)이라는 유령 공급자가 폰지 사기를 운영했다고 주장하며 카드 집은 무너졌습니다. 그때쯤이면 5000만 달러는 유령이 통제하는 지갑으로 사라진 후였죠. 교훈: OTC 딜러가 ‘KYC 문제’나 ‘여행 문제’로 인한 지연을 주장한다면, 그는 무능하거나 범죄자입니다.
왜 이게 중요한가
- OTC 위험: 규제되지 않은 거래는 황야와 같습니다. 항상 상대방을 확인하세요.
- 사회적 증명 ≠ 실사: VC가 투자한다고 해서 안전한 건 아닙니다.
- 토크노믹스 경고: 큰 락업 할당량을 가진 프로젝트는 불빛에 날아드는 나방처럼 사기꾼을 유혹합니다.
현재 Aza는 ‘Source 1’과 협상 중이라고 주장합니다. 하지만 현실적으로 생각합시다—블록체인에서 빠져나간 돈은 돌아오지 않습니다. 이 사기는 교묘한 게 아니라 우리의 최악의 본능을 노렸습니다. 다음번에 ‘놓칠 수 없는 거래’를 보면 스스로에게 물어보세요: 워런 버핏도 이것에 속았을까요? 아마 아닐 겁니다.
BeanTownChain
인기 댓글 (10)
O Golpe que Ninguém Viu Chegar
Parece que os “investidores sofisticados” caíram como patinhos no conto do vigário cripto! Aza Ventures fez um trabalho tão bom que até eu, um analista de blockchain, quase acreditei nos descontos de 50%.
Fase 1: Os primeiros ganham, todos ficam felizes. Fase 2: O FOMO bate mais forte que o Ronaldo em final de Champions. Fase 3: Avisos? Nah, isso é FUD! Fase 4: Poof! $50M viram fumaça.
Moral da história: Se parece bom demais pra ser verdade, provavelmente é golpe. Ou você acha que o Warren Buffett investiria nisso? Comentem aí: quem já caiu num desses? 😂
진짜 웃긴 건…
암호화폐 OTC 거래에서 50% 할인을 본다고 바로 달려드는 VC들과 고래들… 아재들도 이 정도로 호구는 아니죠? 😂
선택 편향의 함정
초반에 토큰 잘 준다고 속아넘어간 건 이해하겠는데, SUI 팀이 공식 부인했을 때도 계속 투자하다니… 멘탈은 바닥인가요? (결국 5천만 달러는 ghost wallet으로 증발)
교훈: ‘Source 1’이라는 가상의 공급업체 변명은 “제 동생이 숙제 먹었어요” 수준의 개소리입니다. 여러분의 지갑은 스스로 지키세요!
💬 이 정도면 워런 버핏도 포기했을 걸요? 댓글에서 당신의 현명한 투자법 공유해주세요!
Безкоштовні гроші? Та ну вас!
Оце так схема! 50 мільйонів доларів через Telegram – це новий рівень наївності в криптосвіті. Як завжди, почалося з «ексклюзивних» знижок на токени, а закінчилося тим, що всі шукають фантомного «Джерело 1».
Фаза 1: Всі купували. Фаза 2: Всі знали, що це скам. Фаза 3: Всі продовжували купувати.
Мораль? Якщо хтось пропонує вам токени зі знижкою 50% – це не інвестиція, це тест на IQ. І багато хто його провалив.
А ви як вважаєте – чи можна ще вірити в «гарячі угоди»? 😏
Gara-gara Diskon 50%, Akhirnya Hilang Rp50M!
Aza Ventures ini kayak penjual bakso keliling yang nawarin diskon gila-gilaan, tapi baksonya palsu! Awalnya bagi-bagi token murah, semua senang. Eh, pas udah kebanyakan yang beli, kabarnya ilang entah ke mana.
Investor: “Tapi kan VCs juga pada beli?” Ya iyalah, kalau di kasino ada yang kaya karena judi, apakah itu bikin judi jadi investasi? Logic dimana coba?
Pelajaran hari ini: Kalau ada yang nawarin APT atau SEI murah-murah di Telegram, tanya dulu ke diri sendiri: “Ini beneran atau aku lagi ditipu abang bakso versi crypto?” 😂
Ada yang pernah dapat ‘diskon spesial’ begini juga?
50 Triệu Đô Bay Mất Như Chơi
Đúng là “một điều nhịn, chín điều lành” mà không ai nhịn được! Aza Ventures đã biến Telegram thành sân khấu lừa đảo hoàn hảo, với kịch bản kinh điển: giảm giá sốc, token khóa, và hứa hẹn trên trời. Các nhà đầu tư mắc bẫy như chim trời sa lưới, dù SUI đã cảnh báo từ tháng 5.
Bài Học Xương Máu:
- OTC không phải là chợ trời, cần kiểm tra kỹ đối tác.
- Đừng tin vào “social proof”, VC cũng có thể sai.
- Tiền mất là… bay luôn vào ví ma!
Các bạn nghĩ sao? Liệu có ai sẽ là nạn nhân tiếp theo của những “deal không thể bỏ lỡ” này? 🤔
আচ্ছা ভাই, এইটা তো সত্যি কাহিনী!
এই যে ৫০ মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টো স্ক্যাম, এটা শুধু টাকার গল্প না, এটা মানুষের লোভের মহাকাব্য! “আজা ভেঞ্চার্স” নামের এই ফাঁদে পড়ে VC-রা আর বড় বড় ইনভেস্টররা কীভাবে বোকা বনে গেলেন - সেটাই তো আসল কমেডি!
প্রথম অধ্যায়: নভেম্বরে শুরু হলো “৫০% ডিসকাউন্ট” এর নাটক। সবাই ভাবলো “বাপ রে! এতো সস্তায় APT কিনলাম!”
দ্বিতীয় অধ্যায়: ফেব্রুয়ারিতে নেশা বাড়লো। SUI, NEAR - সবই “লকড” অফারে! আমার দাদুর ভাষায়: “মূর্খের টাকা ফুরালেই জ্ঞান বাড়ে!”
মোরাল: OTC মানেই Wild West! পরের বার “সোর্স ১” এর গল্প শুনলে সরাসরি বলবেন: “ভাই, আমার টাকা হালাল পথে চাই!”
কেমন লাগলো গল্প? কমেন্টে জানান!
Кіти на гачку
Ця історія – справжній майстер-клас з того, як жадібність вимикає мозок навіть у професіоналів. Пропозиція «50% знижки» у Telegram? Звучить як черговий «нігерійський принц», але жадібні інвестори купилися!
Соціальний дурень
Найсмішніше, що попередження від SUI просто ігнорували. Мабуть, думали: «Якщо VC вкладають – значить безпечно». Результат? $50M у кишенях привидів.
Просто пам’ятайте: якщо ваш OTC-дилер каже, що затримки через «проблеми з KYC», то він або шахрай, або… ні, просто шахрай.
Хтось ще вірить у «безпрограшні угоди» після цього? 😅
50 millions de dollars envolés en fumée
Quand une “opportunité” crypto semble trop belle pour être vraie… elle l’est toujours ! L’arnaque OTC d’Aza Ventures est un chef-d’œuvre d’ingénierie sociale : des jetons à -50%, des promesses en l’air, et un flair pour cibler les investisseurs qui confondent FOMO et due diligence.
Leçon du jour : Si votre “fournisseur” a plus de problèmes de voyage qu’un DJ en tournée mondiale, fuyez. Et surtout, rappelez-vous : même les baleines peuvent se faire pêcher.
Qui a déjà reçu une offre “exclusive” sur Telegram ? Racontez-nous ça en commentaires !
Когда FOMO сильнее здравого смысла
Этот OTC-развод на $50 млн — как анекдот про лоха и мост, только вместо моста — Telegram-канал с «эксклюзивными сделками».
Фаза 1: «А давайте купим APT со скидкой 50%» (spoiler: скидка была не только на токены). Фаза 4: «Извините, ваш поставщик — призрак биржи Binance» 🤡
И главный вопрос: когда киты научатся проверять контрагентов? Или хотя бы включать логику перед отправкой ETH в никуда.
P.S. Если ваш дилер говорит «KYC-проблемы» — бегите. Быстрее, чем рубль в 90-х.
Another day, another ‘too good to be true’ crypto scam
As someone who’s seen this movie three times already (spoiler: it never ends well), I’m amazed how VCs keep falling for the same old script:
- Discounted tokens? Check ✅
- Telegram-based? Check ✅
- Blame phantom suppliers? Classic ✅
My quant model says there’s a 100% correlation between ‘exclusive OTC deals’ and eventual tears. But hey - at least we got another case study for Crypto Scams 101!
PS: If your investment strategy relies on messages from ‘Source 1’, maybe reconsider life choices?
