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シティグループ訴訟の教訓

シティグループ訴訟の教訓

仮想通貨詐欺被害者が2000万ドルを失った事件。シティバンクは43件の警告サインを無視。AML対策の根本的欠陥が浮き彫りに。DeFiの透明性と伝統金融の落差を分析。
リサーチハブ
暗号詐欺警報
シティグループ訴訟
•1ヶ月前
シティグループの責任問われる

シティグループの責任問われる

暗号資産アナリストとして、2000万ドル規模の『ピッグバッチリング』詐欺事件でシティグループが提訴された背景を深く分析。12件の疑わしい取引がなぜスルーされたのか。伝統金融の信頼性に疑問を投げかけます。
リサーチハブ
暗号詐欺警報
銀行責任
•1ヶ月前
シンガポール警察が仮想通貨詐欺容疑者逮捕

シンガポール警察が仮想通貨詐欺容疑者逮捕

仮想通貨アナリストとして5年間ブロックチェーンを研究。この事件は単なる犯罪ではなく、私たちが持つリスク認識の重要性を教えてくれます。銀行の警戒と法執行機関の連携が、まさにデジタル資産を守る鍵です。
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ブロックチェーンセキュリティ
暗号詐欺警報
•2ヶ月前
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