5,000万ドル仮想通貨詐欺：VCと大口投資家をだました罠
5,000万ドル仮想通貨OTC詐欺：人間の弱さの典型例
これは正直な話です：最近発生した5,000万ドルのOTC（相対取引）詐欺事件は、貪欲さと集団心理が常識を上回る様子を研究する格好のケーススタディです。3回のマーケットサイクルを経験した私が、このテレグラムベースのポンジ・スキームがVCやKOL、大口投資家をどのように騙したかを分析します。
第1段階：仕掛け（2024年11月～2025年1月）
手口は古典的でした。2024年11月から、「Aza Ventures」（後に偽装会社と判明）がプライベートなテレグラムグループでAptos（APT）やSEIなどのブルーチップトークンを市場価格より最大50％オフで提供。初期の買い手はロックアップされたトークンを予定通り受け取り、信用を築きました。私の定量的分析モデルはここで「選択バイアス」を示しています：詐欺師は常に最初の犠牲者を勝たせて、より大きな魚をおびき寄せるのです。
第2段階：熱狂（2025年2月～6月）
2025年2月までに、操作は急激に拡大しました。SUI、NEAR、さらにはGRASSのようなニッチなトークンに対する新たな「取引」が同じディスカウント＆ロックアップ構造で殺到。危険信号？正当なプロジェクトの関与が全くないことでした。それでも資金が流れ込んだのは、私のアイルランド人の祖母が言うように、「愚か者とそのETHはすぐに別れる」からです。
第3段階：無視された警告（2025年5月）
SUIチームが5月にこれらのOTC取引を承認していないと公表した時、理性的な行動者は一時停止したでしょう。代わりに、投資家たちは過去の支払いとFOMOに誘惑されてさらに投資を増やしました。これは仮想通貨初めての出来事ではありません（OneCoinを覚えていますか？）しかし、私たちは決して学びません。MultiversXの警告さえも「FUD」として退けられました。
第4段階：崩壊（2025年6月）
カードの家は、Aza Venturesがポンジ・スキームを行ったとされる幻の供給元「Source 1」（インドのBinance上場企業の創業者とされる）を非難した時に崩壊しました。その時までに、5,000万ドルが幽霊によってコントロールされたウォレットに消えていました。教訓：あなたのOTCディーラーが「KYC問題」や「旅行の問題」による遅延を主張するなら、彼らは無能か犯罪者のどちらかです。
なぜこれが重要なのか
- OTCリスク: 規制されていない取引は無法地帯です。常に対応者を確認してください。
- 社会的証明≠デューデリジェンス: VCが投資するからといって安全とは限りません。
- トークノミクスの警鐘: 大きなロック割当があるプロジェクトは蛾が炎に引き寄せられるように詐欺師を惹きつけます。
現時点で、Azaは「Source 1」との交渉中と主張しています。しかし正直に言いましょう―お金がブロックチェーンから出たら、それは消えたと考えてください。この詐欺は巧妙ではなく、私たちの最悪の本能につけ込んだものです。次に「見逃せない取引」を見たら自問してください：ウォーレン・バフェットはこれに引っかかるだろうか？そう思わないでしょう。
BeanTownChain
人気コメント (10)
O Golpe que Ninguém Viu Chegar
Parece que os “investidores sofisticados” caíram como patinhos no conto do vigário cripto! Aza Ventures fez um trabalho tão bom que até eu, um analista de blockchain, quase acreditei nos descontos de 50%.
Fase 1: Os primeiros ganham, todos ficam felizes. Fase 2: O FOMO bate mais forte que o Ronaldo em final de Champions. Fase 3: Avisos? Nah, isso é FUD! Fase 4: Poof! $50M viram fumaça.
Moral da história: Se parece bom demais pra ser verdade, provavelmente é golpe. Ou você acha que o Warren Buffett investiria nisso? Comentem aí: quem já caiu num desses? 😂
진짜 웃긴 건…
암호화폐 OTC 거래에서 50% 할인을 본다고 바로 달려드는 VC들과 고래들… 아재들도 이 정도로 호구는 아니죠? 😂
선택 편향의 함정
초반에 토큰 잘 준다고 속아넘어간 건 이해하겠는데, SUI 팀이 공식 부인했을 때도 계속 투자하다니… 멘탈은 바닥인가요? (결국 5천만 달러는 ghost wallet으로 증발)
교훈: ‘Source 1’이라는 가상의 공급업체 변명은 “제 동생이 숙제 먹었어요” 수준의 개소리입니다. 여러분의 지갑은 스스로 지키세요!
💬 이 정도면 워런 버핏도 포기했을 걸요? 댓글에서 당신의 현명한 투자법 공유해주세요!
Безкоштовні гроші? Та ну вас!
Оце так схема! 50 мільйонів доларів через Telegram – це новий рівень наївності в криптосвіті. Як завжди, почалося з «ексклюзивних» знижок на токени, а закінчилося тим, що всі шукають фантомного «Джерело 1».
Фаза 1: Всі купували. Фаза 2: Всі знали, що це скам. Фаза 3: Всі продовжували купувати.
Мораль? Якщо хтось пропонує вам токени зі знижкою 50% – це не інвестиція, це тест на IQ. І багато хто його провалив.
А ви як вважаєте – чи можна ще вірити в «гарячі угоди»? 😏
Gara-gara Diskon 50%, Akhirnya Hilang Rp50M!
Aza Ventures ini kayak penjual bakso keliling yang nawarin diskon gila-gilaan, tapi baksonya palsu! Awalnya bagi-bagi token murah, semua senang. Eh, pas udah kebanyakan yang beli, kabarnya ilang entah ke mana.
Investor: “Tapi kan VCs juga pada beli?” Ya iyalah, kalau di kasino ada yang kaya karena judi, apakah itu bikin judi jadi investasi? Logic dimana coba?
Pelajaran hari ini: Kalau ada yang nawarin APT atau SEI murah-murah di Telegram, tanya dulu ke diri sendiri: “Ini beneran atau aku lagi ditipu abang bakso versi crypto?” 😂
Ada yang pernah dapat ‘diskon spesial’ begini juga?
50 Triệu Đô Bay Mất Như Chơi
Đúng là “một điều nhịn, chín điều lành” mà không ai nhịn được! Aza Ventures đã biến Telegram thành sân khấu lừa đảo hoàn hảo, với kịch bản kinh điển: giảm giá sốc, token khóa, và hứa hẹn trên trời. Các nhà đầu tư mắc bẫy như chim trời sa lưới, dù SUI đã cảnh báo từ tháng 5.
Bài Học Xương Máu:
- OTC không phải là chợ trời, cần kiểm tra kỹ đối tác.
- Đừng tin vào “social proof”, VC cũng có thể sai.
- Tiền mất là… bay luôn vào ví ma!
Các bạn nghĩ sao? Liệu có ai sẽ là nạn nhân tiếp theo của những “deal không thể bỏ lỡ” này? 🤔
আচ্ছা ভাই, এইটা তো সত্যি কাহিনী!
এই যে ৫০ মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টো স্ক্যাম, এটা শুধু টাকার গল্প না, এটা মানুষের লোভের মহাকাব্য! “আজা ভেঞ্চার্স” নামের এই ফাঁদে পড়ে VC-রা আর বড় বড় ইনভেস্টররা কীভাবে বোকা বনে গেলেন - সেটাই তো আসল কমেডি!
প্রথম অধ্যায়: নভেম্বরে শুরু হলো “৫০% ডিসকাউন্ট” এর নাটক। সবাই ভাবলো “বাপ রে! এতো সস্তায় APT কিনলাম!”
দ্বিতীয় অধ্যায়: ফেব্রুয়ারিতে নেশা বাড়লো। SUI, NEAR - সবই “লকড” অফারে! আমার দাদুর ভাষায়: “মূর্খের টাকা ফুরালেই জ্ঞান বাড়ে!”
মোরাল: OTC মানেই Wild West! পরের বার “সোর্স ১” এর গল্প শুনলে সরাসরি বলবেন: “ভাই, আমার টাকা হালাল পথে চাই!”
কেমন লাগলো গল্প? কমেন্টে জানান!
Кіти на гачку
Ця історія – справжній майстер-клас з того, як жадібність вимикає мозок навіть у професіоналів. Пропозиція «50% знижки» у Telegram? Звучить як черговий «нігерійський принц», але жадібні інвестори купилися!
Соціальний дурень
Найсмішніше, що попередження від SUI просто ігнорували. Мабуть, думали: «Якщо VC вкладають – значить безпечно». Результат? $50M у кишенях привидів.
Просто пам’ятайте: якщо ваш OTC-дилер каже, що затримки через «проблеми з KYC», то він або шахрай, або… ні, просто шахрай.
Хтось ще вірить у «безпрограшні угоди» після цього? 😅
50 millions de dollars envolés en fumée
Quand une “opportunité” crypto semble trop belle pour être vraie… elle l’est toujours ! L’arnaque OTC d’Aza Ventures est un chef-d’œuvre d’ingénierie sociale : des jetons à -50%, des promesses en l’air, et un flair pour cibler les investisseurs qui confondent FOMO et due diligence.
Leçon du jour : Si votre “fournisseur” a plus de problèmes de voyage qu’un DJ en tournée mondiale, fuyez. Et surtout, rappelez-vous : même les baleines peuvent se faire pêcher.
Qui a déjà reçu une offre “exclusive” sur Telegram ? Racontez-nous ça en commentaires !
Когда FOMO сильнее здравого смысла
Этот OTC-развод на $50 млн — как анекдот про лоха и мост, только вместо моста — Telegram-канал с «эксклюзивными сделками».
Фаза 1: «А давайте купим APT со скидкой 50%» (spoiler: скидка была не только на токены). Фаза 4: «Извините, ваш поставщик — призрак биржи Binance» 🤡
И главный вопрос: когда киты научатся проверять контрагентов? Или хотя бы включать логику перед отправкой ETH в никуда.
P.S. Если ваш дилер говорит «KYC-проблемы» — бегите. Быстрее, чем рубль в 90-х.
Another day, another ‘too good to be true’ crypto scam
As someone who’s seen this movie three times already (spoiler: it never ends well), I’m amazed how VCs keep falling for the same old script:
- Discounted tokens? Check ✅
- Telegram-based? Check ✅
- Blame phantom suppliers? Classic ✅
My quant model says there’s a 100% correlation between ‘exclusive OTC deals’ and eventual tears. But hey - at least we got another case study for Crypto Scams 101!
PS: If your investment strategy relies on messages from ‘Source 1’, maybe reconsider life choices?
