5,000万ドル仮想通貨OTC詐欺：人間の弱さの典型例

これは正直な話です：最近発生した5,000万ドルのOTC（相対取引）詐欺事件は、貪欲さと集団心理が常識を上回る様子を研究する格好のケーススタディです。3回のマーケットサイクルを経験した私が、このテレグラムベースのポンジ・スキームがVCやKOL、大口投資家をどのように騙したかを分析します。

第1段階：仕掛け（2024年11月～2025年1月）

手口は古典的でした。2024年11月から、「Aza Ventures」（後に偽装会社と判明）がプライベートなテレグラムグループでAptos（APT）やSEIなどのブルーチップトークンを市場価格より最大50％オフで提供。初期の買い手はロックアップされたトークンを予定通り受け取り、信用を築きました。私の定量的分析モデルはここで「選択バイアス」を示しています：詐欺師は常に最初の犠牲者を勝たせて、より大きな魚をおびき寄せるのです。

第2段階：熱狂（2025年2月～6月）

2025年2月までに、操作は急激に拡大しました。SUI、NEAR、さらにはGRASSのようなニッチなトークンに対する新たな「取引」が同じディスカウント＆ロックアップ構造で殺到。危険信号？正当なプロジェクトの関与が全くないことでした。それでも資金が流れ込んだのは、私のアイルランド人の祖母が言うように、「愚か者とそのETHはすぐに別れる」からです。

第3段階：無視された警告（2025年5月）

SUIチームが5月にこれらのOTC取引を承認していないと公表した時、理性的な行動者は一時停止したでしょう。代わりに、投資家たちは過去の支払いとFOMOに誘惑されてさらに投資を増やしました。これは仮想通貨初めての出来事ではありません（OneCoinを覚えていますか？）しかし、私たちは決して学びません。MultiversXの警告さえも「FUD」として退けられました。

第4段階：崩壊（2025年6月）

カードの家は、Aza Venturesがポンジ・スキームを行ったとされる幻の供給元「Source 1」（インドのBinance上場企業の創業者とされる）を非難した時に崩壊しました。その時までに、5,000万ドルが幽霊によってコントロールされたウォレットに消えていました。教訓：あなたのOTCディーラーが「KYC問題」や「旅行の問題」による遅延を主張するなら、彼らは無能か犯罪者のどちらかです。

なぜこれが重要なのか

1. OTCリスク: 規制されていない取引は無法地帯です。常に対応者を確認してください。
2. 社会的証明≠デューデリジェンス: VCが投資するからといって安全とは限りません。
3. トークノミクスの警鐘: 大きなロック割当があるプロジェクトは蛾が炎に引き寄せられるように詐欺師を惹きつけます。

現時点で、Azaは「Source 1」との交渉中と主張しています。しかし正直に言いましょう―お金がブロックチェーンから出たら、それは消えたと考えてください。この詐欺は巧妙ではなく、私たちの最悪の本能につけ込んだものです。次に「見逃せない取引」を見たら自問してください：ウォーレン・バフェットはこれに引っかかるだろうか？そう思わないでしょう。