Skema OTC Crypto $50M: Pelajaran Mahal dari Kerapuhan Manusia

Ini bukanlah hal yang bisa dianggap remeh: Skema OTC crypto senilai $50 juta adalah contoh nyata bagaimana ketamakan dan mentalitas kawanan mengalahkan akal sehat—bahkan di kalangan investor berpengalaman. Sebagai orang yang telah melewati tiga siklus pasar, saya akan membongkar bagaimana skema Ponzi berbasis Telegram ini menipu VC, KOL, dan whale dengan diskon token dan janji kosong.

Fase 1: Umpan (Nov 2024 – Jan 2025)

Skema ini dimulai November 2024. “Aza Ventures” (yang kemudian terbukti fiktif) menawarkan diskon besar—hingga 50% dari harga pasar—untuk token seperti Aptos (APT) dan SEI melalui grup Telegram privat. Pembeli awal menerima token mereka sesuai jadwal, membangun kepercayaan. Model kuantitatif saya menunjukkan “bias seleksi” di sini: Penipu selalu membiarkan korban awal menang untuk memancing ikan besar.

Fase 2: Demam (Feb – Jun 2025)

Pada Februari 2025, operasi ini semakin agresif. “Penawaran” baru muncul untuk SUI, NEAR, bahkan token niche seperti GRASS—semua dengan struktur diskon-dan-lockup yang sama. Tanda bahaya? Tidak ada keterlibatan proyek resmi. Namun, dana terus mengalir karena, seperti kata nenek Irlandia saya, “Orang bodoh dan ETH-nya akan segera berpisah.”

Fase 3: Peringatan Diabaikan (Mei 2025)

Ketika tim SUI secara publik menyangkal otorisasi perdagangan OTC ini pada Mei 2025, seharusnya investor berhenti. Alih-alih, mereka malah menggandakan investasi, tergoda oleh pembayaran sebelumnya dan FOMO. Ini bukan pertama kalinya di dunia crypto—ingat OneCoin?—tapi kita tak pernah belajar. Bahkan peringatan dari MultiversX dianggap sebagai “FUD”.

Fase 4: Runtuh (Juni 2025)

Rumah kartu ini runtuh ketika Aza Ventures menyalahkan “Sumber 1” (diduga seorang pendiri terdaftar di Binance India) sebagai dalang skema Ponzi. Saat itu, $50 juta telah hilang ke dompet yang dikendalikan hantu. Pelajaran: Jika dealer OTC Anda mengklaim penundaan karena “masalah KYC” atau “masalah perjalanan”, mereka tidak kompeten atau kriminal.

Mengapa Ini Penting

1. Risiko OTC: Perdagangan tidak teregulasi adalah wilayah liar. Selalu verifikasi pihak terkait.
2. Bukti Sosial ≠ Due Diligence: Hanya karena VC berinvestasi bukan berarti aman.
3. Alarm Tokenomics: Proyek dengan alokasi terkunci besar menarik penipu seperti ngengat ke api.

Saat ini, Aza mengklaim sedang bernegosiasi dengan “Sumber 1”. Tapi jujur saja—uang yang keluar dari blockchain sulit kembali. Skema ini tidak cerdik; ia memanfaatkan insting terburuk kita. Lain kali Anda melihat “penawaran tak boleh dilewatkan”, tanya diri sendiri: Apakah Warren Buffett akan tertipu? Saya rasa tidak.