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Citigroup Saisie pour 20M$
Analyste crypto, j'ai vu trop de scams 'pig butchering' exploiter les failles bancaires. Ce cas, où Michael Zidell perd 20M$ via Citigroup, révèle une absence criante de contrôle AML. Les alertes ignorées sur 43 virements sont inacceptables.
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Citigroup Procès
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1 mois passé
La Banque Pouvait-elle Être Tenue pour un Scam de 20M$ ?
Analyse approfondie du procès contre Citigroup pour non-détection de transferts suspects dans un scam crypto de 20 millions. Découvrez pourquoi la confiance dans la finance traditionnelle est en jeu.
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Responsabilité Bancaire
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1 mois passé