Arnaque Crypto OTC de 50M$ : Comment la cupidité a dupé les investisseurs
Arnaque Crypto OTC de 50M$ : Une leçon sur les faiblesses humaines
Ne nous voilons pas la face : cette arnaque OTC est un cas d’école montrant comment cupidité et effet de groupe l’emportent sur le bon sens - même chez les investisseurs sophistiqués. Je vous explique comment ce Ponzi Telegram a dupé VC et whales avec des jetons soldés.
Phase 1 : L’appât (Nov 2024 - Jan 2025)
Le mode opératoire était classique. “Aza Ventures” proposait des rabais alléchants (jusqu’à -50%) sur des jetons comme Aptos via des groupes Telegram privés. Les premiers acheteurs recevaient bien leurs tokens, établissant une fausse confiance. Un biais de sélection évident.
Phase 2 : La frénésie (Fév - Juin 2025)
Début 2025, l’offre s’étend à SUI, NEAR et d’autres jetons. Aucun projet légitime n’était impliqué, mais l’argent affluait. Comme dit le proverbe : “Un imbécile et son ETH sont vite séparés”.
Phase 3 : Les avertissements ignorés (Mai 2025)
Quand l’équipe SUI a démenti toute implication, certains ont doublé leur mise plutôt que de fuir. La peur de rater le train (FOMO) a vaincu la raison.
Phase 4 : L’effondrement (Juin 2025)
50 millions avaient disparu quand Aza Ventures a accusé un fournisseur fantôme. Moralité : tout retard pour “problèmes de KYC” est un signal d’alarme.
Ce qu’il faut retenir :
- Risques OTC : Ces marchés non régulés sont dangereux
- Preuve sociale ≠ sécurité : Même si un VC investit, méfiance
- Tokenomics : Les gros volumes verrouillés attirent les escrocs
Cet argent est perdu. La prochaine fois qu’une “affaire en or” se présente, demandez-vous : Warren Buffett tomberait-il dans le panneau ?
BeanTownChain
Commentaire populaire (3)
진짜 웃긴 건…
암호화폐 OTC 거래에서 50% 할인을 본다고 바로 달려드는 VC들과 고래들… 아재들도 이 정도로 호구는 아니죠? 😂
선택 편향의 함정
초반에 토큰 잘 준다고 속아넘어간 건 이해하겠는데, SUI 팀이 공식 부인했을 때도 계속 투자하다니… 멘탈은 바닥인가요? (결국 5천만 달러는 ghost wallet으로 증발)
교훈: ‘Source 1’이라는 가상의 공급업체 변명은 “제 동생이 숙제 먹었어요” 수준의 개소리입니다. 여러분의 지갑은 스스로 지키세요!
💬 이 정도면 워런 버핏도 포기했을 걸요? 댓글에서 당신의 현명한 투자법 공유해주세요!
Безкоштовні гроші? Та ну вас!
Оце так схема! 50 мільйонів доларів через Telegram – це новий рівень наївності в криптосвіті. Як завжди, почалося з «ексклюзивних» знижок на токени, а закінчилося тим, що всі шукають фантомного «Джерело 1».
Фаза 1: Всі купували. Фаза 2: Всі знали, що це скам. Фаза 3: Всі продовжували купувати.
Мораль? Якщо хтось пропонує вам токени зі знижкою 50% – це не інвестиція, це тест на IQ. І багато хто його провалив.
А ви як вважаєте – чи можна ще вірити в «гарячі угоди»? 😏
Gara-gara Diskon 50%, Akhirnya Hilang Rp50M!
Aza Ventures ini kayak penjual bakso keliling yang nawarin diskon gila-gilaan, tapi baksonya palsu! Awalnya bagi-bagi token murah, semua senang. Eh, pas udah kebanyakan yang beli, kabarnya ilang entah ke mana.
Investor: “Tapi kan VCs juga pada beli?” Ya iyalah, kalau di kasino ada yang kaya karena judi, apakah itu bikin judi jadi investasi? Logic dimana coba?
Pelajaran hari ini: Kalau ada yang nawarin APT atau SEI murah-murah di Telegram, tanya dulu ke diri sendiri: “Ini beneran atau aku lagi ditipu abang bakso versi crypto?” 😂
Ada yang pernah dapat ‘diskon spesial’ begini juga?
