BetLockCoin
ক্রিপ্টো টেক
ক্রিপ্টো ট্রাম্পেট
ক্রিপ্টো গাইড
গবেষণা কেন্দ্র
ক্রিপ্টো নিউজ
ব্লকচেইন হাব
ক্রিপ্টো টেক
ক্রিপ্টো ট্রাম্পেট
ক্রিপ্টো গাইড
গবেষণা কেন্দ্র
ক্রিপ্টো নিউজ
ব্লকচেইন হাব
সিটিগ্রুপের বিরুদ্ধে $20M ক্রিপ্টো ফ্রড মামলা
বছরের পর বছর ক্রিপ্টো বিশ্লেষক হিসাবে, আমি 'পিগ বাচারিং' স্ক্যামের কতবারই না সতর্কতা দেখেছি। Michael Zidell-এর $20M-এর ক্ষতি, Citigroup-এর AML-এর অসফলতা, 43টি লক্ষণীয় লেনদেন—যা হয়তো 100% DeFi-এও नियंत्रणহीন।
গবেষণা কেন্দ্র
ক্রিপ্টো ফ্রড
সিটিগ্রুপ মামলা
•
1 মাস আগে
সিটি গ্রুপের বিরুদ্ধে দায়িত্ব
একজন ক্রিপ্টো বিশ্লেষক হিসেবে, ২০ মিলিয়ন ডলারের একটি ক্রিপ্টো স্ক্যামের অভিযোগে সিটি গ্রুপের বিরুদ্ধে মামলা। ১২টি সন্দেহজনক লেনদেন, AML-এর অসমর্থতা—এই ঘটনা। Trust-এর ভাঙন, Financial Safety-এর 'আলসান'।
গবেষণা কেন্দ্র
ক্রিপ্টো ফ্রড
ব্যাংক দায়বদ্ধতা
•
1 মাস আগে