সিটিগ্রুপের বিরুদ্ধে $20M ক্রিপ্টো ফ্রড মামলা

$20M-এর ഡিজিটাল ખুন
আমি John, DeFi-এর Binance/Coindesk-বাইশীয়ভাবে ‘গড়’টি 65%ও (অথবা) -19748955.873$-
Zidell Facebook-এ “Carolyn Parker”-কে ‘OpenrarityPro’ NFT-এ “উচ্চ ROI”
Banker Rashed Hossain?
Guju Inc.-কে $4M+
DeFi: Smart contract + on-chain analysis → Instant flag. Bank: Manual review + siloed system → Zero action.
Every Crypto Holder Should Care:
Citigroup failed to act on round-dollar transfers—classic bot fraud sign. If banks can’t monitor digital assets properly, why trust them with our future?
What Should Have Been Done:
- Flag repeated deposits without business reason.
- Trigger EDD for >$100K to unverified entities.
- Cross-check scam addresses via public blockchain data.
- Send direct warnings—not silent reports.
These are already used by Coinbase & Binance. But Citibank? Missed all.
Final Thought: Trust Isn’t Free — But It Should Be Earned!
Banks claim to protect us—but when they ignore red flags, who’s really at risk? The crypto world has flaws—but it runs transparently on chain. If traditional finance wants credibility in the digital age, it must upgrade faster than a pre-blockchain app during Black Friday sales.
Ask yourself: Who’s watching your digital assets?
BlockchainNomad
জনপ্রিয় মন্তব্য (5)

Chuyện thật như đùa: ngân hàng lớn mà chẳng phát hiện được cảnh báo giao dịch kỳ quặc? Như kiểu cả nhà đang cháy mà ông chủ vẫn ngồi xem tivi! 🚨
Thế mới thấy: DeFi dù có rủi ro nhưng ít nhất là minh bạch trên chuỗi – còn ngân hàng thì… ngủ gật đến mức mất cả triệu đô!
Câu hỏi cho anh em: Nếu không ai giám sát, ai sẽ bảo vệ tiền của mình? Đừng chỉ tin vào ‘bảo vệ tài chính’ – hãy kiểm tra xem họ có thực sự thức hay không! 💡
P/S: Ai từng bị lừa kiểu này thì comment xuống dưới để cùng khóc một tiếng nhé! 😂

¡Ay Dios mío! Citigroup perdió $20M… y ni siquiera se molestó en revisar las transacciones. ¿Un smart contract? ¡Pero si hasta el gato lo haría! Los bancos son como abuelos que olvidan que el blockchain no es un café… es un cementerio de cripto. Si tu AML no flagea esto, ¿quién cuida tu dinero? ¡No la banca! ¡El algoritmo llora en silencio! ¿Y tú? Comenta: ¿Tú también has sido lured por una Carolyn Parker? #CryptoTragedia

کریپٹو فرائڈ کا مقدمہ! جب ایک بینک کو $4 ملین کے نامعلوم ٹرانزیکشنز پر خاموش رہنا پڑا، تو میرے ذہن میں صرف ایک سوال آیا: ‘آج کل بینکس کو امتحان دے دینا چاہئے؟’
ایک لڑکا فیس بُک پر ‘کارلن پارکر’ سے محبت کرتا ہے، اور اس نے $20 ملین خسارہ برداشت کرنے کے بعد صرف تصدیق نہیں بلکہ باقاعدگی سے غلط فہم شروع کردی۔
اینفٹ روایت سمجھتا ہوں، لیکن سِتِ جُوا! سائبر فراڈ؟ بینکس واقعی اتنے تاخیر سے جواب دینا شروع کرتے ہیں جتنا تم لوگ واتس اپ میں ‘مَشین’ والا جواب دوتے ہو!
انفارمڈ ناظر
صرف $100K سے زائد منتقلیات، غیر منسلک شعبوں، غیر واضح مقاصد — تمام آسان قوانین!
تو آج صرف حفاظت نہيں بلکہ ذوق بھी ضرورت ہوتا ہے!
تمھارا خزانچي آج بھارت سفر پر نظر رख رहا؟ 🤔
آپ لوگ کّيا سمجھتے ہو؟ 💬

Sino ba ang nagsabi na ‘secure’ ang bank? Ang Citigroup, nagbasa ng $20M loss pero parang wala lang! 🤡
Nag-approve ng 43 round-dollar transfers sa isang shell company… pero walang alert? Parang TikTok account nila: ‘No notifications’.
Tama ba yung sabi nila na guardian sila ng pera? O baka tagapag-alaga ng scam?
Ano kaya ang dapat gawin? Baka i-assign na lang siya sa DeFi—diyan mas mabilis mag-scan kesa sa manual review!
Kamusta ka na? Nakakalimot ka ba sa mga warning flags? 😂
P.S. Kung ikaw ay may crypto, tanong mo rin: Sino talaga sumusunod sa akin?

ธนาคารใหญ่ๆ เขานั่งหลับอยู่ระหว่างโหมด DeFi แต่กลับไม่เตือนเลย! เงิน $20 ล้านหายไปเหมือนกับม้วนในวัด… ส่วน NFT ที่บอกว่า “รับผลตอบแทนสูง” ก็กลายเป็นของเล่นให้คนรวย! เราไม่ได้กำจัดการฉ้อโกง — เราแค่กำลังเขียนโค้ดบนโซ่มากันเอง! คุณเคยเช็กบัญชีตัวเองหรือยัง? #DeFiหรือจะตาย!
- আমেরিকার ডলার প্রভাব ও চীনের প্রতিক্রিয়া
- টেদার এবং রাম্বল: সোশ্যাল মিডিয়ায় স্টেবলকয়েন গৃহীতকরণে সাহসী জোট
- হংকং স্টেবলকয়েন লাইসেন্স: কয়েকটি বেঁচে থাকবে
- Wyoming-এর স্টেবলকয়েন স্কোরিং সিস্টেম Aptos ও Solana-কে কিভাবে শীর্ষে আনলো
- লিব্রার পরবর্তী পদক্ষেপ: ব্লকচেইন উদ্ভাবন, অ্যাসোসিয়েশন বৃদ্ধি এবং রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা
- স্টেবলকয়েন নিয়ন্ত্রণ: ইইউ, ইউএই ও সিঙ্গাপুর ফ্রেমওয়ার্কের তুলনা