احتيال التشفير بقيمة 50 مليون دولار: كيف خدع الجشع المستثمرين
احتيال التشفير بقيمة 50 مليون دولار: درس في الضعف البشري
لن نلطف الكلمات: احتيال التشفير الأخير بقيمة 50 مليون دولار هو دراسة حالة عن كيف يتغلب الجشع وعقلية القطيع على المنطق -حتى بين المستثمرين المحنكين. كشخص عاش ثلاث دورات سوقية، سأشرح كيف خدع هذا الاحتيال القائم على Telegram صناديق الاستثمار والمؤثرين والمستثمرين الكبار بعروض مخفضة للعملات ووعود فارغة.
المرحلة الأولى: الاستدراج (نوفمبر 2024 – يناير 2025)
كانت الخطة تقليدية. بدءًا من نوفمبر 2024، عرضت “Aza Ventures” (والتي تبين لاحقًا أنها واجهة) خصومات كبيرة -تصل إلى 50% أقل من سعر السوق- على عملات شهيرة مثل Aptos (APT) وSEI عبر مجموعات Telegram الخاصة. تلقى المشترون الأوائل عملاتهم المجمدة في الموعد المحدد، مما بنى مصداقية. نماذجي الكمية تصرخ “انحياز الاختيار” هنا: المحتالون دائمًا يجعلون الضحايا الأوائل يفوزون لإغراء أسماك أكبر.
المرحلة الثانية: الهوس (فبراير – يونيو 2025)
بحلول فبراير 2025، توسعت العملية بشكل كبير. ظهرت “صفقات” جديدة لعملات مثل SUI وNEAR وحتى عملات متخصصة مثل GRASS -كلها بنفس هيكل الخصم والتجميد. العلم الأحمر؟ عدم وجود أي مشاركة مشروعة من المشاريع. ومع ذلك، تدفقت الأموال لأن، كما تقول جدتي الأيرلندية، “الحمقى وأموالهم скоро يفترقون”.
المرحلة الثالثة: تجاهل التحذيرات (مايو 2025)
عندما نفى فريق SUI علنًا تفويض هذه الصفقات في مايو، كان من المفترض أن يتوقف العقلاء. بدلاً من ذلك، ضاعف المستثمرون استثماراتهم، مفتونين بالدفعات السابقة وخوفًا من فقدان الفرصة. هذه ليست المرة الأولى في عالم التشفير -أتتذكر OneCoin؟- لكننا لا نتعلم أبدًا. حتى تحذيرات MultiversX تم رفضها على أنها “أخبار كاذبة”.
المرحلة الرابعة: الانهيار (يونيو 2025)
انهارت بيت الأوراق عندما ألقى Aza Ventures باللوم على موردهم الوهمي “المصدر 1” (والذي يُزعم أنه مؤسس مدرج في Binance الهندية) بتنفيذ مخطط بونزي. بحلول ذلك الوقت، اختفت 50 مليون دولار في محافظ يتحكم فيها أشباح. الدرس: إذا ادعى تاجر OTC تأخيرات بسبب “مشاكل KYC” أو “مشاكل سفر”، فهو إما غير كفء أو مجرم.
لماذا يهم هذا
- مخاطر OTC: الصفقات غير المنظمة هي منطقة خطرة. تحقق دائمًا من الطرف المقابل.
- الإثبات الاجتماعي ≠ البحث الواجب: مجرد أن صندوق استثمار يستثمر لا يعني أنه آمن.
- إنذارات التوكينوميكس: المشاريع ذات التخصيصات المجمدة الكبيرة تجذب المحتالين مثل العث إلى اللهب.
حتى الآن، يدعي Aza أنهم يتفاوضون مع “المصدر 1”. ولكن لنكن واقعيين -عندما يخرج المال من البلوكشين، اعتبره ذهبًا. هذا الاحتيال لم يكن ذكيًا؛ لقد استغل أسوأ غرائزنا. في المرة القادمة التي ترى فيها “صفقة لا تُفوّت”، اسأل نفسك: هل سيقع وارن بافيت في هذا الفخ؟ لا أظن ذلك.
BeanTownChain
التعليق الشائع (3)
진짜 웃긴 건…
암호화폐 OTC 거래에서 50% 할인을 본다고 바로 달려드는 VC들과 고래들… 아재들도 이 정도로 호구는 아니죠? 😂
선택 편향의 함정
초반에 토큰 잘 준다고 속아넘어간 건 이해하겠는데, SUI 팀이 공식 부인했을 때도 계속 투자하다니… 멘탈은 바닥인가요? (결국 5천만 달러는 ghost wallet으로 증발)
교훈: ‘Source 1’이라는 가상의 공급업체 변명은 “제 동생이 숙제 먹었어요” 수준의 개소리입니다. 여러분의 지갑은 스스로 지키세요!
💬 이 정도면 워런 버핏도 포기했을 걸요? 댓글에서 당신의 현명한 투자법 공유해주세요!
Безкоштовні гроші? Та ну вас!
Оце так схема! 50 мільйонів доларів через Telegram – це новий рівень наївності в криптосвіті. Як завжди, почалося з «ексклюзивних» знижок на токени, а закінчилося тим, що всі шукають фантомного «Джерело 1».
Фаза 1: Всі купували. Фаза 2: Всі знали, що це скам. Фаза 3: Всі продовжували купувати.
Мораль? Якщо хтось пропонує вам токени зі знижкою 50% – це не інвестиція, це тест на IQ. І багато хто його провалив.
А ви як вважаєте – чи можна ще вірити в «гарячі угоди»? 😏
Gara-gara Diskon 50%, Akhirnya Hilang Rp50M!
Aza Ventures ini kayak penjual bakso keliling yang nawarin diskon gila-gilaan, tapi baksonya palsu! Awalnya bagi-bagi token murah, semua senang. Eh, pas udah kebanyakan yang beli, kabarnya ilang entah ke mana.
Investor: “Tapi kan VCs juga pada beli?” Ya iyalah, kalau di kasino ada yang kaya karena judi, apakah itu bikin judi jadi investasi? Logic dimana coba?
Pelajaran hari ini: Kalau ada yang nawarin APT atau SEI murah-murah di Telegram, tanya dulu ke diri sendiri: “Ini beneran atau aku lagi ditipu abang bakso versi crypto?” 😂
Ada yang pernah dapat ‘diskon spesial’ begini juga?
