Vụ lừa đảo tiền mã hóa 50 triệu USD: Lòng tham và bằng chứng xã hội đã lừa các nhà đầu tư lớn như thế nào
Vụ lừa đảo tiền mã hóa 50 triệu USD: Bài học về sự yếu đuối của con người
Hãy thẳng thắn: Vụ lừa đảo OTC tiền mã hóa 50 triệu USD gần đây là một nghiên cứu điển hình về cách lòng tham và tâm lý đám đông lấn át lý trí - ngay cả với những nhà đầu tư sành sỏi. Là người đã trải qua ba chu kỳ thị trường, tôi sẽ phân tích cách Ponzi trên Telegram này lừa được các VC, KOL và cá mập bằng token giảm giá và những lời hứa suông.
Giai đoạn 1: Mồi câu (Tháng 11⁄2024 – Tháng 1⁄2025)
Kịch bản cổ điển. Từ tháng 11⁄2024, “Aza Ventures” (sau này được phát hiện là bình phong) chào bán các token blue-chip như Aptos (APT) và SEI với mức giảm giá lên đến 50% qua các nhóm Telegram kín. Những người mua sớm nhận được token đúng hẹn, tạo dựng uy tín. Mô hình định lượng của tôi chỉ rõ “sự thiên vị chọn lọc” ở đây: Lũ lừa đảo luôn để nạn nhân ban đầu thắng để câu cá lớn hơn.
Giai đoạn 2: Cơn sốt (Tháng 2 – Tháng 6⁄2025)
Đến tháng 2⁄2025, hoạt động mở rộng mạnh. Các “thỏa thuận” mới ào ạt xuất hiện cho SUI, NEAR và cả token nhỏ như GRASS - cùng cấu trúc giảm giá và khóa. Dấu hiệu đáng ngờ? Không có sự tham gia của dự án hợp pháp nào. Nhưng tiền vẫn đổ vào vì, như bà tôi người Ireland hay nói, “Kẻ ngốc và ETH của họ sẽ sớm chia lìa.”
Giai đoạn 3: Cảnh báo bị phớt lờ (Tháng 5⁄2025)
Khi đội ngũ SUI công khai phủ nhận việc ủy quyền các giao dịch OTC này vào tháng 5, những người tỉnh táo sẽ dừng lại. Thay vào đó, các nhà đầu tư lại gấp đôi tiền vào, mê hoặc bởi khoản thanh toán trước đó và FOMO. Đây không phải rodeo đầu tiên trong crypto - còn nhớ OneCoin chứ? - nhưng chúng ta không bao giờ học. Ngay cả cảnh báo từ MultiversX cũng bị coi là “FUD”.
Giai đoạn 4: Sụp đổ (Tháng 6⁄2025)
Ngôi nhà bài sụp đổ khi Aza Ventures đổ lỗi cho nhà cung cấp ma “Source 1” (được cho là một nhà sáng lập Binance-listed ở Ấn Độ) vì điều hành một kế hoạch Ponzi. Lúc đó, 50 triệu USD đã biến mất vào các ví do ma kiểm soát. Bài học: Nếu nhân viên OTC của bạn viện dẫn “vấn đề KYC” hay “trục trặc du lịch”, họ hoặc là kẻ bất tài hoặc là tội phạm.
Tại sao điều này quan trọng
- Rủi ro OTC: Giao dịch không được kiểm soát là vùng đất hoang. Luôn xác minh đối tác.
- Bằng chứng xã hội ≠ Due Diligence: Chỉ vì một VC đầu tư không có nghĩa là an toàn.
- Báo động Tokenomics: Các dự án với lượng token khóa lớn thu hút lừa đảo như thiêu thân.
Hiện tại, Aza tuyên bố họ đang đàm phán với “Source 1”. Nhưng hãy thành thực - khi tiền rời blockchain, coi như mất. Trò lừa này không khéo léo; nó khai thác bản năng tồi tệ nhất của chúng ta. Lần sau khi thấy “thỏa thuận không thể bỏ lỡ”, hãy tự hỏi: Warren Buffett có sa vào không? Chắc là không.
BeanTownChain
Bình luận nóng (3)
진짜 웃긴 건…
암호화폐 OTC 거래에서 50% 할인을 본다고 바로 달려드는 VC들과 고래들… 아재들도 이 정도로 호구는 아니죠? 😂
선택 편향의 함정
초반에 토큰 잘 준다고 속아넘어간 건 이해하겠는데, SUI 팀이 공식 부인했을 때도 계속 투자하다니… 멘탈은 바닥인가요? (결국 5천만 달러는 ghost wallet으로 증발)
교훈: ‘Source 1’이라는 가상의 공급업체 변명은 “제 동생이 숙제 먹었어요” 수준의 개소리입니다. 여러분의 지갑은 스스로 지키세요!
💬 이 정도면 워런 버핏도 포기했을 걸요? 댓글에서 당신의 현명한 투자법 공유해주세요!
Безкоштовні гроші? Та ну вас!
Оце так схема! 50 мільйонів доларів через Telegram – це новий рівень наївності в криптосвіті. Як завжди, почалося з «ексклюзивних» знижок на токени, а закінчилося тим, що всі шукають фантомного «Джерело 1».
Фаза 1: Всі купували. Фаза 2: Всі знали, що це скам. Фаза 3: Всі продовжували купувати.
Мораль? Якщо хтось пропонує вам токени зі знижкою 50% – це не інвестиція, це тест на IQ. І багато хто його провалив.
А ви як вважаєте – чи можна ще вірити в «гарячі угоди»? 😏
Gara-gara Diskon 50%, Akhirnya Hilang Rp50M!
Aza Ventures ini kayak penjual bakso keliling yang nawarin diskon gila-gilaan, tapi baksonya palsu! Awalnya bagi-bagi token murah, semua senang. Eh, pas udah kebanyakan yang beli, kabarnya ilang entah ke mana.
Investor: “Tapi kan VCs juga pada beli?” Ya iyalah, kalau di kasino ada yang kaya karena judi, apakah itu bikin judi jadi investasi? Logic dimana coba?
Pelajaran hari ini: Kalau ada yang nawarin APT atau SEI murah-murah di Telegram, tanya dulu ke diri sendiri: “Ini beneran atau aku lagi ditipu abang bakso versi crypto?” 😂
Ada yang pernah dapat ‘diskon spesial’ begini juga?
