50 ملین ڈالر کا کرپٹو OTC اسکام: لالچ اور سماجی ثبوت نے VCs اور وہیلز کو کیسے دھوکہ دیا
50 ملین ڈالر کا کرپٹو OTC اسکام: انسانی کمزوری کی ماسٹر کلاس
آئیے اسے چھپانے کی کوشش نہ کریں: حالیہ 50 ملین ڈالر کا اوور دی کاؤنٹر (OTC) کرپٹو اسکام ایک ایسی مثال ہے جس میں لالچ اور گروہی ذہنیت نے عام فہم کو پیچھے چھوڑ دیا—یہاں تک کہ ماہر سرمایہ کاروں میں بھی۔ تین مارکیٹ سائیکلز سے گزرنے والے شخص کے طور پر، میں بتاؤں گا کہ کیسے یہ ٹیلیگرام پر مبنی پونزی اسکیم نے VCs, KOLs, اور وہیلز کو رعایتی ٹوکنز اور خالی وعدوں سے دھوکہ دیا۔
مرحلہ 1: ہک (نومبر 2024 – جنوری 2025)
اسکیم کلاسک تھی۔ نومبر 2024 سے شروع ہوکر، “Aza Ventures” (جو بعد میں ایک فرنٹ ثابت ہوئی) نے نجی ٹیلیگرام گروپس کے ذریعے Aptos (APT) اور SEI جیسے بلیو چپ ٹوکنز پر 50% تک کی رعایت پیش کی۔ ابتدائی خریداروں کو وقت پر ان کے لاک شدہ ٹوکنز ملے، جو اعتماد پیدا کرنے کا کام کیا۔
مرحلہ 2: جنون (فروری – جون 2025)
فروری 2025 تک، آپریشن نے زور پکڑ لیا۔ SUI, NEAR, اور GRASS جیسے نئے “ڈیلز” پیش کیے گئے—سب ایک جیسے رعایت اور لاک اپ سٹرکچر کے ساتھ۔ خطرے کی علامت؟ کسی بھی جائز منصوبے کی شمولیت کا فقدان۔ پھر بھی فنڈز بڑی تعداد میں آئے، کیونکہ جیسا کہ میری آئرش دادی کہتی تھیں، “بیوقوف اور اس کا ETH جلدی جدا ہوجاتا ہے۔”
مرحلہ 3: انتباہات نظر انداز (مئی 2025)
جب SUI کی ٹیم نے مئی میں ان OTC تجارتوں کو مسترد کردیا تو عقلمند لوگ روک جاتے۔ لیکن سرمایہ کاروں نے مزید رقم لگائی، ماضی کے ادائیگیوں اور FOMO سے متاثر ہوکر۔
مرحلہ 4: زوال (جون 2025)
جب Aza Ventures نے اپنے فرضی سپلائر “Source 1” کو الزام لگایا تو پتنگ گر گئی۔ تب تک، 50 ملین ڈالر غائب ہوچکے تھے۔ سبق: اگر آپ کا OTC فروخت کنندہ “KYC مسائل” یا “سفر کے مسائل” کا بہانہ بنائے تو یا تو وہ ناکارہ ہے یا مجرم۔
یہ کیوں اہم ہے
- OTC خطرات: غیر منظم تجارت خطرناک ہوسکتی ہے۔ ہمیشہ دوسرے فریق کو تصدیق کریں۔
- سماجی ثبوت ≠ تحقیق: صرف اس لیے کہ کوئی VC سرمایہ کاری کرتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ محفوظ ہے۔
- ٹوکنومکس انتباہ: بڑے لاک شده مختص شدہ منصوبوں میں اسکامروں کو کشش ہوتی ہے۔
فی الحال، Aza دعویٰ کررہا ہے کہ وہ “Source 1” کے ساتھ بات چیت کررہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے—جب پیسہ بلاک چین سے باہر چلا جائے تو اسے ختم سمجھ لیں۔
BeanTownChain
مشہور تبصرہ (3)
진짜 웃긴 건…
암호화폐 OTC 거래에서 50% 할인을 본다고 바로 달려드는 VC들과 고래들… 아재들도 이 정도로 호구는 아니죠? 😂
선택 편향의 함정
초반에 토큰 잘 준다고 속아넘어간 건 이해하겠는데, SUI 팀이 공식 부인했을 때도 계속 투자하다니… 멘탈은 바닥인가요? (결국 5천만 달러는 ghost wallet으로 증발)
교훈: ‘Source 1’이라는 가상의 공급업체 변명은 “제 동생이 숙제 먹었어요” 수준의 개소리입니다. 여러분의 지갑은 스스로 지키세요!
💬 이 정도면 워런 버핏도 포기했을 걸요? 댓글에서 당신의 현명한 투자법 공유해주세요!
Безкоштовні гроші? Та ну вас!
Оце так схема! 50 мільйонів доларів через Telegram – це новий рівень наївності в криптосвіті. Як завжди, почалося з «ексклюзивних» знижок на токени, а закінчилося тим, що всі шукають фантомного «Джерело 1».
Фаза 1: Всі купували. Фаза 2: Всі знали, що це скам. Фаза 3: Всі продовжували купувати.
Мораль? Якщо хтось пропонує вам токени зі знижкою 50% – це не інвестиція, це тест на IQ. І багато хто його провалив.
А ви як вважаєте – чи можна ще вірити в «гарячі угоди»? 😏
Gara-gara Diskon 50%, Akhirnya Hilang Rp50M!
Aza Ventures ini kayak penjual bakso keliling yang nawarin diskon gila-gilaan, tapi baksonya palsu! Awalnya bagi-bagi token murah, semua senang. Eh, pas udah kebanyakan yang beli, kabarnya ilang entah ke mana.
Investor: “Tapi kan VCs juga pada beli?” Ya iyalah, kalau di kasino ada yang kaya karena judi, apakah itu bikin judi jadi investasi? Logic dimana coba?
Pelajaran hari ini: Kalau ada yang nawarin APT atau SEI murah-murah di Telegram, tanya dulu ke diri sendiri: “Ini beneran atau aku lagi ditipu abang bakso versi crypto?” 😂
Ada yang pernah dapat ‘diskon spesial’ begini juga?
