$৫০ মিলিয়ন ক্রিপ্টো ওটিসি স্ক্যাম: মানব দুর্বলতার একটি মাস্টারক্লাস

এটি সরাসরি বলাই ভাল: সম্প্রতি $৫০ মিলিয়নের ওভার-দ্য-কাউন্টার (ওটিসি) ক্রিপ্টো স্ক্যামটি হল একটি কেস স্টাডি যে কিভাবে লোভ এবং herd mentality সাধারণ বুদ্ধিকে অগ্রাহ্য করে—এমনকি পরিশীলিত বিনিয়োগকারীদের মধ্যেও। তিনটি মার্কেট সাইকেল অতিক্রম করা একজন হিসেবে, আমি ব্যাখ্যা করব কিভাবে এই টেলিগ্রাম-ভিত্তিক পঞ্জি ভিসি, কোলস এবং হোয়েলসদের discounted tokens এবং ফাঁপা প্রতিশ্রুতিতে প্রতারিত করেছে।

পর্যায় ১: The Hook (নভেম্বর ২০২৪ – জানুয়ারি ২০২৫)

প্লেবুকটি ক্লাসিক ছিল। নভেম্বর ২০২৪ থেকে, “Aza Ventures” (পরবর্তীতে একটি front হিসেবে প্রকাশিত) প্রাইভেট টেলিগ্রাম গ্রুপের মাধ্যমে Aptos (APT) এবং SEI এর মতো ব্লু-চিপ টোকেনগুলিতে steep discounts—বাজারের দাম থেকে ৫০% পর্যন্ত ছাড়—প্রদান করে। প্রাথমিক ক্রেতারা সময়মতো তাদের locked tokens পেয়েছিল, যা credibility গড়ে তুলেছিল। আমার quant models এখানে “selection bias” চিত্কার করে: স্ক্যামাররা সবসময় initial victimsকে জেতায় bigger fish ধরার জন্য।

পর্যায় ২: The Frenzy (ফেব্রুয়ারি – জুন ২০২৫)

ফেব্রুয়ারি ২০২৫ নাগাদ, অপারেশনটি aggressively scale করে। SUI, NEAR এবং এমনকি GRASS এর মতো niche tokens এর জন্য নতুন “deals” flood করা হয়েছিল—সবই একই discount-and-lockup structure সহ। Red flag? কোনো বৈধ প্রকল্পের involvement এর অভাব। তবুও funds poured in কারণ, আমার Irish grandmother বলতেন, “A fool and his ETH are soon parted.”

পর্যায় ৩: Warnings Ignored (মে ২০২৫)

মে মাসে যখন SUI’s team প্রকাশ্যে এই ওটিসি ট্রেডগুলি authorize করেনি বলে ঘোষণা করে, rational actors থেমে যেত। পরিবর্তে, বিনিয়োগকারীরা past payouts এবং FOMO দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে দ্বিগুণ বিনিয়োগ করেছিল। এটি ক্রিপ্টোর প্রথম রোডিও নয়—OneCoin মনে আছে?—তবে আমরা কখনই শিখি না। এমনকি MultiversX’s warnings কেও “FUD” হিসেবে dismiss করা হয়েছিল।

পর্যায় ৪: Collapse (জুন ২০২৫)

Aza Ventures তাদের phantom supplier “Source 1” (অন্তত একটি Indian Binance-listed founder) কে একটি Ponzi scheme চালানোর জন্য দায়ী করা হলে house of cards ভেঙে পড়ে। তখন পর্যন্ত, $৫০ মিলিয়ন ghosts দ্বারা নিয়ন্ত্রিত wallets এ vanish হয়ে গেছে। Lesson: যদি আপনার OTC dealer “KYC issues” বা “travel problems” কারণে delays claims করে, তারা হয় incompetent বা criminal.

Why This Matters

1. OTC Risks: Unregulated trades are Wild West territory. Always verify counterparties.
2. Social Proof ≠ Due Diligence: Just because a VC invests doesn’t mean it’s safe.
3. Tokenomics Alarm: Projects with large locked allocations attract scammers like moths to a flame.

এখন পর্যন্ত, Aza claims করছে তারা “Source 1” এর সাথে negotiate করছে। কিন্তু আসল কথা বলতে—When money exits the blockchain, consider it gone. This scam wasn’t clever; it preyed on our worst instincts. Next time you see a “can’t-miss deal,” ask yourself: Would Warren Buffett fall for this? Didn’t think so.