$৫০ মিলিয়ন ক্রিপ্টো ওটিসি স্ক্যাম: লোভ এবং সামাজিক প্রমাণ কিভাবে ভিসি এবং হোয়েলসদের প্রতারিত করল
$৫০ মিলিয়ন ক্রিপ্টো ওটিসি স্ক্যাম: মানব দুর্বলতার একটি মাস্টারক্লাস
এটি সরাসরি বলাই ভাল: সম্প্রতি $৫০ মিলিয়নের ওভার-দ্য-কাউন্টার (ওটিসি) ক্রিপ্টো স্ক্যামটি হল একটি কেস স্টাডি যে কিভাবে লোভ এবং herd mentality সাধারণ বুদ্ধিকে অগ্রাহ্য করে—এমনকি পরিশীলিত বিনিয়োগকারীদের মধ্যেও। তিনটি মার্কেট সাইকেল অতিক্রম করা একজন হিসেবে, আমি ব্যাখ্যা করব কিভাবে এই টেলিগ্রাম-ভিত্তিক পঞ্জি ভিসি, কোলস এবং হোয়েলসদের discounted tokens এবং ফাঁপা প্রতিশ্রুতিতে প্রতারিত করেছে।
পর্যায় ১: The Hook (নভেম্বর ২০২৪ – জানুয়ারি ২০২৫)
প্লেবুকটি ক্লাসিক ছিল। নভেম্বর ২০২৪ থেকে, “Aza Ventures” (পরবর্তীতে একটি front হিসেবে প্রকাশিত) প্রাইভেট টেলিগ্রাম গ্রুপের মাধ্যমে Aptos (APT) এবং SEI এর মতো ব্লু-চিপ টোকেনগুলিতে steep discounts—বাজারের দাম থেকে ৫০% পর্যন্ত ছাড়—প্রদান করে। প্রাথমিক ক্রেতারা সময়মতো তাদের locked tokens পেয়েছিল, যা credibility গড়ে তুলেছিল। আমার quant models এখানে “selection bias” চিত্কার করে: স্ক্যামাররা সবসময় initial victimsকে জেতায় bigger fish ধরার জন্য।
পর্যায় ২: The Frenzy (ফেব্রুয়ারি – জুন ২০২৫)
ফেব্রুয়ারি ২০২৫ নাগাদ, অপারেশনটি aggressively scale করে। SUI, NEAR এবং এমনকি GRASS এর মতো niche tokens এর জন্য নতুন “deals” flood করা হয়েছিল—সবই একই discount-and-lockup structure সহ। Red flag? কোনো বৈধ প্রকল্পের involvement এর অভাব। তবুও funds poured in কারণ, আমার Irish grandmother বলতেন, “A fool and his ETH are soon parted.”
পর্যায় ৩: Warnings Ignored (মে ২০২৫)
মে মাসে যখন SUI’s team প্রকাশ্যে এই ওটিসি ট্রেডগুলি authorize করেনি বলে ঘোষণা করে, rational actors থেমে যেত। পরিবর্তে, বিনিয়োগকারীরা past payouts এবং FOMO দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে দ্বিগুণ বিনিয়োগ করেছিল। এটি ক্রিপ্টোর প্রথম রোডিও নয়—OneCoin মনে আছে?—তবে আমরা কখনই শিখি না। এমনকি MultiversX’s warnings কেও “FUD” হিসেবে dismiss করা হয়েছিল।
পর্যায় ৪: Collapse (জুন ২০২৫)
Aza Ventures তাদের phantom supplier “Source 1” (অন্তত একটি Indian Binance-listed founder) কে একটি Ponzi scheme চালানোর জন্য দায়ী করা হলে house of cards ভেঙে পড়ে। তখন পর্যন্ত, $৫০ মিলিয়ন ghosts দ্বারা নিয়ন্ত্রিত wallets এ vanish হয়ে গেছে। Lesson: যদি আপনার OTC dealer “KYC issues” বা “travel problems” কারণে delays claims করে, তারা হয় incompetent বা criminal.
Why This Matters
- OTC Risks: Unregulated trades are Wild West territory. Always verify counterparties.
- Social Proof ≠ Due Diligence: Just because a VC invests doesn’t mean it’s safe.
- Tokenomics Alarm: Projects with large locked allocations attract scammers like moths to a flame.
এখন পর্যন্ত, Aza claims করছে তারা “Source 1” এর সাথে negotiate করছে। কিন্তু আসল কথা বলতে—When money exits the blockchain, consider it gone. This scam wasn’t clever; it preyed on our worst instincts. Next time you see a “can’t-miss deal,” ask yourself: Would Warren Buffett fall for this? Didn’t think so.
BeanTownChain
জনপ্রিয় মন্তব্য (10)
O Golpe que Ninguém Viu Chegar
Parece que os “investidores sofisticados” caíram como patinhos no conto do vigário cripto! Aza Ventures fez um trabalho tão bom que até eu, um analista de blockchain, quase acreditei nos descontos de 50%.
Fase 1: Os primeiros ganham, todos ficam felizes. Fase 2: O FOMO bate mais forte que o Ronaldo em final de Champions. Fase 3: Avisos? Nah, isso é FUD! Fase 4: Poof! $50M viram fumaça.
Moral da história: Se parece bom demais pra ser verdade, provavelmente é golpe. Ou você acha que o Warren Buffett investiria nisso? Comentem aí: quem já caiu num desses? 😂
진짜 웃긴 건…
암호화폐 OTC 거래에서 50% 할인을 본다고 바로 달려드는 VC들과 고래들… 아재들도 이 정도로 호구는 아니죠? 😂
선택 편향의 함정
초반에 토큰 잘 준다고 속아넘어간 건 이해하겠는데, SUI 팀이 공식 부인했을 때도 계속 투자하다니… 멘탈은 바닥인가요? (결국 5천만 달러는 ghost wallet으로 증발)
교훈: ‘Source 1’이라는 가상의 공급업체 변명은 “제 동생이 숙제 먹었어요” 수준의 개소리입니다. 여러분의 지갑은 스스로 지키세요!
💬 이 정도면 워런 버핏도 포기했을 걸요? 댓글에서 당신의 현명한 투자법 공유해주세요!
Безкоштовні гроші? Та ну вас!
Оце так схема! 50 мільйонів доларів через Telegram – це новий рівень наївності в криптосвіті. Як завжди, почалося з «ексклюзивних» знижок на токени, а закінчилося тим, що всі шукають фантомного «Джерело 1».
Фаза 1: Всі купували. Фаза 2: Всі знали, що це скам. Фаза 3: Всі продовжували купувати.
Мораль? Якщо хтось пропонує вам токени зі знижкою 50% – це не інвестиція, це тест на IQ. І багато хто його провалив.
А ви як вважаєте – чи можна ще вірити в «гарячі угоди»? 😏
Gara-gara Diskon 50%, Akhirnya Hilang Rp50M!
Aza Ventures ini kayak penjual bakso keliling yang nawarin diskon gila-gilaan, tapi baksonya palsu! Awalnya bagi-bagi token murah, semua senang. Eh, pas udah kebanyakan yang beli, kabarnya ilang entah ke mana.
Investor: “Tapi kan VCs juga pada beli?” Ya iyalah, kalau di kasino ada yang kaya karena judi, apakah itu bikin judi jadi investasi? Logic dimana coba?
Pelajaran hari ini: Kalau ada yang nawarin APT atau SEI murah-murah di Telegram, tanya dulu ke diri sendiri: “Ini beneran atau aku lagi ditipu abang bakso versi crypto?” 😂
Ada yang pernah dapat ‘diskon spesial’ begini juga?
50 Triệu Đô Bay Mất Như Chơi
Đúng là “một điều nhịn, chín điều lành” mà không ai nhịn được! Aza Ventures đã biến Telegram thành sân khấu lừa đảo hoàn hảo, với kịch bản kinh điển: giảm giá sốc, token khóa, và hứa hẹn trên trời. Các nhà đầu tư mắc bẫy như chim trời sa lưới, dù SUI đã cảnh báo từ tháng 5.
Bài Học Xương Máu:
- OTC không phải là chợ trời, cần kiểm tra kỹ đối tác.
- Đừng tin vào “social proof”, VC cũng có thể sai.
- Tiền mất là… bay luôn vào ví ma!
Các bạn nghĩ sao? Liệu có ai sẽ là nạn nhân tiếp theo của những “deal không thể bỏ lỡ” này? 🤔
আচ্ছা ভাই, এইটা তো সত্যি কাহিনী!
এই যে ৫০ মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টো স্ক্যাম, এটা শুধু টাকার গল্প না, এটা মানুষের লোভের মহাকাব্য! “আজা ভেঞ্চার্স” নামের এই ফাঁদে পড়ে VC-রা আর বড় বড় ইনভেস্টররা কীভাবে বোকা বনে গেলেন - সেটাই তো আসল কমেডি!
প্রথম অধ্যায়: নভেম্বরে শুরু হলো “৫০% ডিসকাউন্ট” এর নাটক। সবাই ভাবলো “বাপ রে! এতো সস্তায় APT কিনলাম!”
দ্বিতীয় অধ্যায়: ফেব্রুয়ারিতে নেশা বাড়লো। SUI, NEAR - সবই “লকড” অফারে! আমার দাদুর ভাষায়: “মূর্খের টাকা ফুরালেই জ্ঞান বাড়ে!”
মোরাল: OTC মানেই Wild West! পরের বার “সোর্স ১” এর গল্প শুনলে সরাসরি বলবেন: “ভাই, আমার টাকা হালাল পথে চাই!”
কেমন লাগলো গল্প? কমেন্টে জানান!
Кіти на гачку
Ця історія – справжній майстер-клас з того, як жадібність вимикає мозок навіть у професіоналів. Пропозиція «50% знижки» у Telegram? Звучить як черговий «нігерійський принц», але жадібні інвестори купилися!
Соціальний дурень
Найсмішніше, що попередження від SUI просто ігнорували. Мабуть, думали: «Якщо VC вкладають – значить безпечно». Результат? $50M у кишенях привидів.
Просто пам’ятайте: якщо ваш OTC-дилер каже, що затримки через «проблеми з KYC», то він або шахрай, або… ні, просто шахрай.
Хтось ще вірить у «безпрограшні угоди» після цього? 😅
50 millions de dollars envolés en fumée
Quand une “opportunité” crypto semble trop belle pour être vraie… elle l’est toujours ! L’arnaque OTC d’Aza Ventures est un chef-d’œuvre d’ingénierie sociale : des jetons à -50%, des promesses en l’air, et un flair pour cibler les investisseurs qui confondent FOMO et due diligence.
Leçon du jour : Si votre “fournisseur” a plus de problèmes de voyage qu’un DJ en tournée mondiale, fuyez. Et surtout, rappelez-vous : même les baleines peuvent se faire pêcher.
Qui a déjà reçu une offre “exclusive” sur Telegram ? Racontez-nous ça en commentaires !
Когда FOMO сильнее здравого смысла
Этот OTC-развод на $50 млн — как анекдот про лоха и мост, только вместо моста — Telegram-канал с «эксклюзивными сделками».
Фаза 1: «А давайте купим APT со скидкой 50%» (spoiler: скидка была не только на токены). Фаза 4: «Извините, ваш поставщик — призрак биржи Binance» 🤡
И главный вопрос: когда киты научатся проверять контрагентов? Или хотя бы включать логику перед отправкой ETH в никуда.
P.S. Если ваш дилер говорит «KYC-проблемы» — бегите. Быстрее, чем рубль в 90-х.
Another day, another ‘too good to be true’ crypto scam
As someone who’s seen this movie three times already (spoiler: it never ends well), I’m amazed how VCs keep falling for the same old script:
- Discounted tokens? Check ✅
- Telegram-based? Check ✅
- Blame phantom suppliers? Classic ✅
My quant model says there’s a 100% correlation between ‘exclusive OTC deals’ and eventual tears. But hey - at least we got another case study for Crypto Scams 101!
PS: If your investment strategy relies on messages from ‘Source 1’, maybe reconsider life choices?
টেদার এবং রাম্বল: সোশ্যাল মিডিয়ায় স্টেবলকয়েন গৃহীতকরণে সাহসী জোট- হংকং স্টেবলকয়েন লাইসেন্স: কয়েকটি বেঁচে থাকবে
- Wyoming-এর স্টেবলকয়েন স্কোরিং সিস্টেম Aptos ও Solana-কে কিভাবে শীর্ষে আনলো
- লিব্রার পরবর্তী পদক্ষেপ: ব্লকচেইন উদ্ভাবন, অ্যাসোসিয়েশন বৃদ্ধি এবং রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা
- স্টেবলকয়েন নিয়ন্ত্রণ: ইইউ, ইউএই ও সিঙ্গাপুর ফ্রেমওয়ার্কের তুলনা
